红棉股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000523证券简称：红棉股份公告编号：2024－026广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

证券代码：000523            证券简称：红棉股份            公告编号：2024－026
          广州市红棉智汇科创股份有限公司

        第十一届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年
4 月 16 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于
2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应
到董事人数的 100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2024 年第一季度报告》；（表决结果为 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权。）

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

    2、审议通过公司《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

  为提高资金使用效率，公司及子公司根据实际资金状况，在不影响正常经营资金需求的情况下，合理利用自有资金购买低风险理财产品，额度不超过人民币3 亿元，该额度可循环使用，本次主要投资的品种为低风险理财产品结构性存款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

  本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。（表决
结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）


    公司定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，
会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    公司第十一届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                      广州市红棉智汇科创股份有限公司
                                                董事会

                                          二〇二四年四月二十五日