赛象科技:关于新增2024年度日常关联交易额度预计的公告

【摘要】证券代码：002337证券简称：赛象科技公告编号：2024-025天津赛象科技股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关...

证券代码：002337  证券简称：赛象科技  公告编号：2024-025
          天津赛象科技股份有限公司

 关于新增 2024 年度日常关联交易额度预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述

  天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》，预计公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易总金额为 2,300 万元。具体内容详见公司
于 2024 年 1 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简称“壹云”）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称“鹰泰利”）、TST INNOVATIONPTE.LTD.（以下简称“INNO”）、TST EUROPE B.V.（以下简称“B.V.”）发生日常关联交易额度预计金额 2,870 万元，调整后公司及下属子公司预计 2024
年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 5,170 万元。2024 年 4 月 24 日，公
司召开第八届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权、1 票回
避的表决结果审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。关联董事张晓辰先生履行了回避义务。张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

  2024年1月12日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向远山医疗增资暨关联交易的议案》，同意公司

  向关联方天津远山医疗科技有限责任公司增资3,000万元。

      公司及下属子公司预计2024年度与同一关联方发生的关联交易金额超过公

  司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东天津

  赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

                          2024年预计日常关联交易

                                                            单位：万元（人民币）

 关联交易    关联人    关联交    关联交易定  2024年原  2024年新  2024年1-3  2023年发
  类别                  易内容      价原则    预计交易  增后预计  月份发生    生金额
                                                  金额      金额      金额

 委托关联  天津壹云国  采购原  采购价格应不        500      1,500    188.52    1,158.02
 人采购原  际贸易有限    材料    高于国内市场

  材料        公司                代理价格

 向关联方  天津市鹰泰  房屋租  参照市场价格          0        70          0      37.80
租赁房屋、 利安康医疗    赁    双方共同约定

 销售商品  科技有限责  销售零  参照市场价格        200        300          0      19.95
            任公司      部件    双方共同约定

 委托关联      TST      采购原  采购价格应低      1,300      2,500    509.23    4,567.52
 人进口原  INNOVATI    材料    于国内市场代

材料、咨询      ON                  理价格

  服务    PTE.LTD.    咨询服  价格应低于国          0        100          0          0
                          务费      内价格

 委托关联      TST      采购原  采购价格应低        300        700    421.19    283.68
 人进口原    EUROPE    材料    于国内市场代

  材料        B.V.                  理价格

合计                                                2,300      5,170    1,118.94    6,066.97

  （三）2023年1-12月份日常关联交易实际发生情况

                                                            单位：万元（人民币）

关联交易  关联人  关联交易内  实际发生  2023年  实际发生  实际发生额  披露日期及
  类别                  容        金额    预计金  额占同类  与预计金额      索引

                                              额    业务比例  差异（%）

                                                      （％）

委托关联  天津壹云  采购原材料    1,158.02    1,300      1.91%    -10.92%  2022 年 12 月
人采购原  国际贸易                                                          14 日在巨潮

  材料    有限公司                                                          资讯网披露的

向关联方  天津市鹰  房屋租赁        37.80      37    27.43%      2.16%  《关于公司

 租赁房  泰利安康                                                          2023 年度日

屋、销售  医疗科技                                                          常关联交易额
  商品    有限责任  销售零部件      19.95    450      0.02%    -95.57%  度预计的公

            公司                                                            告》（公告编

委托关联    TST    采购原材料    4,567.52    4,500      7.54%      1.50%  号：2022-049）
人进口原  INNOVA

材料、咨    TION  咨询服务费          0    150        0%    -100.00%

 询服务  PTE.LTD


              .

 委托关联    TST    采购原材料      283.68    460      0.47%    -38.33%

 人进口原  EUROPE

  材料      B.V.

合计                                6,066.97    6,897          --    -12.03%

公司董事会对日常关      截至2023年12月31日，公司与鹰泰利零部件销售实际发生金额与预计金额
联交易实际发生情况  差异率为-95.57%，是因为鹰泰利项目进度调整所致；公司与INNO咨询服务费与预计存在较大差异  差异率为-100%，是由于期间未发生咨询费用业务所致；公司与B.V.采购原材料的说明（如适用）    实际发生金额与预计金额差异率为-38.33%，未达到预计金额。原材料采购产生
                    差异主要是由于预计金额是根据历史情况及本年度的订单量预估的，但因公司
                    产品为非标产品，销量受市场因素影响较大，同时原材料选型是根据与客户签
                    订的技术协议执行，因单而异，存在很大的不确定性，很难准确预估，故实际
                    发生与预计金额存在一定的差异属于正常情况。

公司独立董事对日常      2023年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额。因为公司预计的日
关联交易实际发生情  常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际况与预计存在较大差  签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计异的说明（如适用）  金额存在一定的差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际经营情况和
                    未来发展需要，交易根据市场原则定价公允、合理，没有损害股东、特别是中
                    小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

  二、关联方情况及关联关系

  1、关联人：天津壹云国际贸易有限公司

  法定代表人：张晓辰

  注册资本：100 万人民币

  主营业务：国际贸易；代办保税仓储服务；自营和代理货物及技术进出口；机电
  产品、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、日用品、化工产品（危险化学品
  除外）、电线电缆、通讯器材、仪器仪表、劳保用品、金属材料、钢材、消防器
  材、家用电器、体育用品、办公用品、家具、文化用品批发兼零售；机械设备维
  修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  住 所：天津滨海高新区华苑产业区梅苑路 8 号 316 室

      截至 2023 年 12 月 31 日，壹云总资产 2,927,378.09 元，净资产 1,061,330.39
  元。2023 年主营业务收入 10,019,745.88 元。（以上财务数据未经审计）

      截至 2024 年 3 月 31 日，壹云总资产 3,803,455.34 元，净资产 1,251,945.07
  元。2024 年 1-3 月主营业务收入 1,257,577.79 元。（以上财务数据未经审计）

      关联关系：壹云是公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

  2、关联人：天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司

  法定代表人：张建浩

  注册资本：2000 万元人民币

  主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
医疗研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展四道 11 号 2-2-208、401-403、2-2-210

  截至2023年12月31日，鹰泰利总资产15,483,020.65元，净资产-37,547,905.66元。2023年主营业务收入8,046,9