美农生物:第五届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2024-030上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：301156                  证券简称：美农生物                公告编号：2024-030

              上海美农生物科技股份有限公司

              第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

  经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》

  经审议，董事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之一“新建饲料相关产品生产项目”予以结项，并将节余募集资金继续存放募集资金专户管

 证券代码：301156                  证券简称：美农生物                公告编号：2024-030

理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定履行相应审议程序后，将节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目。

  本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

  2、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                        上海美农生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日