美农生物:第五届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：301156证券简称：美农生物公告编号：2024-031上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

 证券代码：301156                  证券简称：美农生物                公告编号：2024-031

              上海美农生物科技股份有限公司

              第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 23 日
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》

  经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“新建饲料相关产品生产项目”予以结项，节余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交

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易所的有关规定履行相应审议程序后，将节余募集资金投入与公司主业相关的其他项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                        上海美农生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 25 日