通宝能源:山西通宝能源股份有限公司2023年年度股东大会会议材料

【摘要】山西通宝能源股份有限公司2023年年度股东大会会议材料会议日期：2024年5月29日目录序号内容页码一参会须知3二会议议程4三审议《2023年度董事会工作报告》6四审议《2023年度监事会工作报告》18五审议《2023年度独立董事述职报告》...

 山西通宝能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

        会议日期：2024 年 5 月 29 日


            目        录

序号                内        容                页码

 一  参会须知                                      3

 二  会议议程                                      4

 三  审议《2023 年度董事会工作报告》                6

 四  审议《2023 年度监事会工作报告》                18

 五  审议《2023 年度独立董事述职报告》              23

 六  审议《2023 年年度报告及摘要》                  45

 七  审议《2023 年度财务决算报告》                  46

 八  审议《2023 年度利润分配方案》                  50

 九  审议《关于支付 2023 年度审计机构费用的议案》    51

 十  审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》        52

十一 审议《2024 年度经营建议计划》                  54

十二 审议《2024 年度日常关联交易预案》              55

十三 审议《关于修改<公司章程>的议案》              62

十四 审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》      65

十五 审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》      76


                    参 会 须 知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《山西通宝能源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会参会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、股东大会设会务组，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续，凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
    四、为保证会议效率，股东要求在股东大会发言时，应当事先向大会会务组进行登记，先登记者先发言。

    五、股东发言时，应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股数量。为保证会议召开效率，每一股东每次提问和发言时间最好不超过 5 分钟，全部发言次数不超过 3 次。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
    六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

    七、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
    八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或授权代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或授权代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    九、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

    十、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，
会议通知已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所及上海证券报披露。


                    会 议 议 程

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日  上午 9 点 30 时

    现场会议召开地点：山西省太原市长治路 272 号公司会议厅

    网络投票：2024 年 5 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    会议议程：

    一、主持人宣布会议开始。

    二、主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
    三、提请股东大会审议如下议案：

  序号                            议案内容

    1    审议《2023 年度董事会工作报告》

    2    审议《2023 年度监事会工作报告》

    3    审议《2023 年度独立董事述职报告》

    4    审议《2023 年年度报告及摘要》

    5    审议《2023 年度财务决算报告》

    6    审议《2023 年度利润分配方案》

    7    审议《关于支付 2023 年度审计机构费用的议案》

    8    审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

    9    审议《2024 年度经营建议计划》

  10    审议《2024 年度日常关联交易预案》

  11    审议《关于修改<公司章程>的议案》

  12    审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

  13    审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》


    上述议案已经公司十一届董事会十二次会议、十一届监事会十次会议审议通过。

    四、股东发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

    五、推举股东代表、监事、律师共同负责计票、监票。

    六、股东对提交审议议案进行投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票。

    七、统计表决情况。

    八、宣布表决结果。

    九、见证律师宣读法律意见书。

    十、宣读股东大会决议，出席会议的股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

    十一、主持人宣布会议结束。

山西通宝能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料之一

              2023 年度董事会工作报告

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握高质量发展主题，聚力攻坚克难、砥砺实干担当，全年公司战略转型发展扎实推进，经营质量效益持续向好，电力安全水平稳步提升，全面深化改革蹄疾步稳，风险防控治理持续规范，党建引领作用显著发挥，公司高质量发展迈上新高度。

                    2023 年工作回顾

  2023 年，公司董事会坚持稳中求进工作总基调，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，稳中求进谋发展、狠抓落实促提升，凝心聚力推动公司高质量发展取得新实效。董事会各专门委员会切实发挥专业职能，为董事会科学决策提供有力支撑，独立董事勤勉尽责、积极履职，更好地发挥了“参与决策、监督制衡、专业咨询”的重要作用。截止 2023 年末，公司资产总额101.84 亿元，同比增长 1.44%；所有者权益 73.49 亿元，同比增长 10.97%。受电价政策影响，2023 年度实现营业收入 108.87 亿元，同比减少 2.08%；净利润 6.80 亿元，同比减少 20.47%。公司转型发展、规范运作得到资本市场的认可和支持，股价稳步提升，年内总市值突破百亿。公司荣获“2023 年中国上市公司百
强最佳管理运营奖”、“晋麒 2023 年度转型突破奖”。

  一、聚焦党建引领，政治保障能力持续增强

  坚持和加强党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉服务国家战略，全面提升党的建设质量，以高质量党建引领公司高质量发展。

  强化理论武装，把牢正确方向，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用。突出党建引领，坚持党建工作“围绕中心、服务大局”理念，持续把党的领导融入公司治理各个环节，深入推进党建项目化工作，促进党建和重点工作深度融合。坚持全面从严治党，扎实推进“清廉国企”，深化正风肃纪反腐，深化干部人才队伍建设，深化宣传思想文化工作，全面服务党和国家工作大局。

  二、聚焦绿色能源，产业转型升级落地见效

  公司董事会全面贯彻新发展理念，科学谋划公司清洁能源转型发展战略，加快发展方式的绿色转型，持续为高质量发展赋能增效。

  立足“打造高效清洁能源资本运作平台”战略定位，以十四五发展规划为蓝本，围绕“煤电与新能源一体化”发展方向，全力推进清洁能源战略转型切实落地。大力发展光伏、风电等新能源发电项目，积极争取项目指标，首批投资建设的 4 个合计 450MW风光发电项目，目前全部完成政府备案、核准。响应国家关于沙戈荒基地的政策，参股晋北基地项目开发建设，依托跨省区特高压通道，以风光火储多能互补一体化形式将清洁电力外送至中东部负荷中心消纳，实现公司多元化清洁能源发展路径。


  以服务“双碳”目标为战略引领，高度重视传统发电产业、电网产业绿色低碳发展，推动现有火力发电、配电产业升级提质。加大智慧赋能、技术攻关力度，推进传统煤电产业优化升级，提升机组能效，降低能源消耗和排放，全年发电企业实现达标排放。持续优化完善电网建设，充分应用数字技术赋能电网运维管理，增强电网运行的灵活性、安全性，实现了电网智慧化升级。

  三、聚焦提质增效，经营质量稳步提升

  牢牢把握高质量发展的首要任务，坚持“做实做优”电力主业，深化改革提质增效，靶向施策全面提高经营质量和效益。
  发电企业面向市场，抓住电量、电价、煤价关键要素，精益管理、降本增效。加大电力市场营销力度，优化现货交易策略，提升度电效益，全力争取量价齐升。围绕节能降耗和成本管控，科学降低能耗指标，燃煤供应保量控价，经营管理质效稳步提升。全年发电量完成 64.24 亿千瓦时，同比增长 8.03%；市场化交易总电量 58.43 亿千瓦时，同比增长 8.28%，实现全年持续盈利。
  电网企业主动作为，积极应对第三周期输配电价对经营效益的影响，深入分析生产经营和用电需求动态，挖掘用电增长点。持续完善网架结构，加强设备治理与增容改造力度，满足新增负荷供电及安全可靠运行需求。持续深化信息化建设，优化服务机制，提升精细化管理水平。全年售电量 188.23 亿千瓦时，与上年基本持平，供电可靠性持续提高，全年经营业绩总体保持平稳。
  四、聚焦安全稳定，扛牢安全保供首要责任

  坚守安全发展底线，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”的发展理念，
以“136”安全管理模式为统领，坚定不移筑牢安全发展底线。全面落实安全生产责任，开展安全标准化建设，建立双重预防机制，加强对重点区域、关键领域标准化治理工作，提升安全管理水平。坚持问题导向，推进实施分级管控，强化隐患排除，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，做到重大源头防范，实现风险隐患有效防控。强化考核问责，提高应急处置能力，切实提升全员安全素质，提升本质安全水平。公司及各所属企业全年未发生各类生产安全事故，企业安全生产局面保持稳定、持续向好。
  统筹做好电力供应保障和安全生产工作，高质量完成能源保供任务。发电企业全力稳定电力能源安全生产，优化设备治理，确保机组高效运行，全年机组无非停，实现安全稳定运行。电网企业有序推进电网建设，进一步夯实电网运维基础、运行优化和用电服务，全力保障民生和重点用户用电，实现电网平稳运行和电力有序供应。公司圆满完成迎峰度夏、冬季供热、极寒天气保供和国家重要政治生活以及重大传统节日等特殊时段安全保供电任务。公司荣获晋麒 2023 年度社会责任奖。

  五、聚焦治理管控，上市公司质量全