汤臣倍健:关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

【摘要】证券代码：300146证券简称：汤臣倍健公告编号：2024-040汤臣倍健股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。为践...

证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健            公告编号：2024-040
              汤臣倍健股份有限公司

    关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，促进公司长远健康发展，维护全体股东利益，增强投资者信心，结合汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）的发展战略和经营情况，公司制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见2024年3月6日刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

    一、聚焦主营业务，坚持既定战略，推动公司持续高质量发展

  公司主营膳食营养补充剂（VDS）业务，拥有VDS各细分领域的品牌地位和齐全的产品矩阵，公司构建并不断夯实线下药店、商超、母婴店等零售终端和线上多元化电商平台等全渠道销售体系，逐步成长为全球膳食营养补充剂行业领先企业。欧睿数据显示，2023年中国维生素与膳食补充剂行业中汤臣倍健份额为10.4%，稳居第一位。

  2023年，公司继续推进“科学营养”战略下的强科技企业转型和强品牌战略，按照多品牌大单品全品类全渠道单聚焦的战略方向，进一步深化管理和提升经营质量。公司于2024年3月19日披露了2023年年度报告：2023年公司实现营业收入94.07亿元，较上年同期增长19.66%；归属于上市公司股东的净利润17.46亿元，较上年同期增长26.01%。

  公司坚定实施“科学营养”战略下的强科技企业转型，通过自有发明专利原料及配方研发、开展新功能和重功能产品研发及注册、布局以抗衰老和精准营养为代表的前瞻性基础研究及产业转化等，持续打造不一样的汤臣倍健“硬科技”产品力和科技竞争力优势，赋能VDS行业科技含量，为VDS行业提供增量价值。截至2023年12月31日，公司已开发30多种定制原料，获得383项专利，其中113项
原料及配方等发明专利，保健食品注册批准证书数量达150个。公司自主研发的本土菌株LPB27和富含真皮重要成分糖胺聚糖为特征的GAGs胶原蛋白肽，都已申报发明专利并落地应用于公司产品中。

    二、夯实公司治理，提升规范运作水平

  公司已建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，并根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规建立健全内部控制制度和规范。

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件最新规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》《分红管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等制度进行修订，并经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会及 2023 年年度股东大会审议通过，不断完善制度体系，提升公司治理水平。

    三、强化信息披露，加强投资者沟通

  公司高度重视信息披露工作，严格依照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规定履行信息披露义务，并不断完善信息披露管理机制，通过严谨高效的重大信息报送、严格有序的内幕信息防控、完备的格式与内容管理保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时公司十分注重信息披露的相关性，强化对行业及公司业务发展的关键信息披露，减少冗余信息，并严格杜绝炒概念、蹭热点行为。

  公司向全体投资者开放多样化的沟通渠道，积极通过投资者热线、互动易、投资者关系邮箱、业绩说明会、投资者电话会、投资者调研活动等多种形式与投资者进行充分沟通交流，传递公司价值。公司位于珠海的膳食营养补充剂生产基地是技术先进、品控严格的专业透明工厂，面向各界开放，投资者可通过公开渠道预约参观。

  2023 年，公司累计开展调研、沟通等投资者关系活动 22 场，通过深圳证券
交易所互动易平台在线累计回答投资者问题 155 个。为了投资者更直观、全面地了解公司的经营生产情况，公司在披露年度报告后及时举行网络业绩说明会，并积极组织投资者开放日活动，针对公司经营等相关信息做详细沟通。


    四、重视股东回报，共享发展成果

  公司重视股东回报，在追求自身发展的同时，合理运用股份回购、利润分配等方式，与投资者共享发展成果。

  公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过人民币26元/股（含），
回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 3 月 31 日，公司累
计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份 13,736,987 股，支付总金额216,755,528.08 元（不含交易费用）。

  公司按照《公司章程》《股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定完成 2023 年年度利润分配，实施现金分红 151,659.76 万元。公司坚持积极、持续、稳定的利润分配政策，上市以来每年均进行现金分红，累计派发现金分红
771,502.60 万元，占 2010 年至 2023 年累计实现归属于上市公司股东净利润的
73.64%。

  特此公告。

                                                汤臣倍健股份有限公司
                                                    董事  会

                                              二〇二四年四月二十四日