联域股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：001326证券简称：联域股份公告编号：2024-014深圳市联域光电股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

 证券代码：001326      证券简称：联域股份      公告编号：2024-014

            深圳市联域光电股份有限公司

        第一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第一届董事
会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

  详细内容请见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
  本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
 （一）第一届董事会第二十五次会议决议；
 （二）2024 年第三次审计委员会会议决议。

  特此公告。

                                          深圳市联域光电股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 25 日