捷捷微电:江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300623证券简称：捷捷微电公告编号：2024-040证券代码：123115证券简称：捷捷转债江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

证券代码：300623          证券简称：捷捷微电        公告编号：2024-040
证券代码：123115          证券简称：捷捷转债

                  江苏捷捷微电子股份有限公司

                  第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第七次会议。

    1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日邮件方式通知

    2、会议召开的时间：2024 年 4 月 24日下午 14:00

    3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101办公楼 4楼
主会议室

    4、会议召开方式：现场及通讯会议

    5、会议召集人：监事会主席钱清友

    6、会议主持人：监事会主席钱清友

    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包括
委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》


    经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《江苏捷捷微电子股份有限公司 2024年第一季度报告》内容详见刊登于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    议案表决情况：本议案有效表决票 3票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件

    1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

                                              江苏捷捷微电子股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2024年 4 月 24 日