一拖股份:一拖股份关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知

【摘要】证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号：临2024-17第一拖拉机股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...

证券代码：601038              证券简称：一拖股份        公告编号：临 2024-17

                第一拖拉机股份有限公司

关于召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东
      会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024 年 5 月 29 日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、召开会议的基本情况

  (一)  股东大会类型和届次

  2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次
H 股类别股东会议

  (二)  股东大会召集人：董事会

  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点


  召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 30 分开始，依次召开 2023 年度
股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东
会议。

  召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室

  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

                      至 2024 年 5 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

  (七)  涉及公开征集股东投票权

  不涉及
二、会议审议事项
（一）本次股东周年大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                    议案名称                      全体股东

非累积投票议案

  1    公司 2023 年度董事会报告                              √

  2    公司 2023 年度独立董事述职报告                        √


  3    公司 2023 年度监事会工作报告                          √

  4    公司 2023 年度经审计财务报告                          √

  5    公司 2023 年年度报告                                  √

  6    公司 2023 年度利润分配的预案                          √

      续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

  7    司 2024 年度财务、内控审计机构，并授权董事会确      √

      定审计费用

  8    关于修订公司《章程》的议案                          √

  9    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √

（二）本次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

 序号                    议案名称                    投票股东类型
                                                          A 股股东

非累积投票议案

  1    关于修订公司《章程》的议案                          √

  2    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √

（三）本次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

 序号                    议案名称                    投票股东类型
                                                          H 股股东

非累积投票议案

  1    关于修订公司《章程》的议案                          √

  2    关于修订公司《股东大会议事规则》的议案              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案分别于 2024 年 3 月 27 日召开的公司第九届董事会第十九次会议、
第九届监事会第十一次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站。
2、特别决议议案：议案 8

    类别股东会议的议案，应当经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象

  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项请参见公司2024年4月24日于香港交易所有限公司网站发布的股东周年大会通告及 H 股类别股东会议通告。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601038        一拖股份          2024/5/17

  (二)  公司董事、监事和高级管理人员

  (三)  公司聘请的律师、会计师

  (四)  其他人员
五、会议登记方法

  （一） 个人股东出席会议应持股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件 1、附件 2）、委托人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续；

  （二） 法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件 1、附件 2）、营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续；

  （三） 融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续。
六、其他事项

  （一）联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室    邮政编码：471004


  （二）联系电话：（0379）64967038

  （三）传 真：（0379）64967438

  （四）会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

                                        第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书（2023 年度股东周年大会）
附件 2：授权委托书（2024 年第一次 A 股类别股东会议）
附件 3：参会回执

附件 1：授权委托书（2023 年度股东周年大会）

                              授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 29
日召开的贵公司 2023 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

 1  公司 2023 年度董事会报告

 2  公司 2023 年度独立董事述职报告

 3  公司 2023 年度监事会工作报告

 4  公司 2023 年度经审计财务报告

 5  公司 2023 年年度报告

 6  公司 2023 年度利润分配的预案

      续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

 7  伙）担任公司 2024 年度财务、内控审计机

      构，并授权董事会确定审计费用

 8  关于修订公司《章程》的议案
 9  关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年  月    日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：授权委托书（2024 年第一次 A 股类别股东会议）

                            授权委托书

第一拖拉机股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 29
日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

 序号        非累积投票议案名称                同意    反对    弃权

  1  关于修订公司《章程》的议案

  2  关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

委托人签名（盖章）：            受托人签名：

委托人身份证号：                受托人