迈克生物:第五届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】迈克生物股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于...

                迈克生物股份有限公司

          第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2024年4月14日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

    2、本次监事会于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司2023年监事会工作报告的议案》

    公司监事会根据 2023 年实际工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，报告真实、
准确的反映了监事会 2023 年度的工作情况，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的《2023 年度监事会工作报告》。

    监事会主席：《2023 年度监事会工作报告》从监事会会议召开情况、2023 年经营业绩评价、
2023 年公司运作、财务状况、公司的交易与关联交易、是否存在损害股东权益的其他事项等多方位、多角度展开论述，并针对 2024 年监事会的工作计划做出安排。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

    公司 2023 年度财务决算报告已编制完成。2023 年，公司实现营业收入 289,576.95 万元，
较上年同期下滑了 19.75%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 31,261.86 万元，较上年
同期下滑了 55.86%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 811,924.93 万元，净资产 638,482.53
万元。

    公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

    主要内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公
司普通股股东的净利润为 312,618,556.85 元，母公司实现净利润 212,756,122.56 元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金，加上 2023 年现金分配后结存的未分配利润后，2023 年末母公司可供投资者分配的利润总额为 2,165,388,586.27 元；年末资本公积余额为 2,060,541,286.32 元。

    公司 2023 年度利润分配预案为：以 2024 年 4 月 23 日（召开董事会审议前一交易日）总
股本（即 612,469,590 股）扣除迈克生物股份有限公司回购专用证券账户所持股份（即 5,641,866
股）后的 606,827,724 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.55 元（含税），共派发现
金红利 94,058,297.22 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于股份发行、回购、注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。

    公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等规定的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分
享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。

    经审核监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》《迈克生物股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核监事会认为：公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审核监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
    公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《迈克生物股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

    经审核监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《迈克生物股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，顺利完成了公司2023年度财务报告审计，且在执行审计工作期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公证的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

    经审核监事会认为：立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额及保险费用具体以最终签订的保险合同为准，合同期限为 12 个月。

    经审核监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权力、履行有关职责，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（十）逐项审议通过《关于2024年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》

    10.01《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合
授信额度及项下业务担保的议案》

    根据公司生产经营的需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2024 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 27.5 亿元的综合授信额度及项下业务，其中包含以位于成都市高新区百川路 16 号的土地房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的敞口授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币 3.5 亿元，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信项下业务包含但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构贷款等，授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定；为支持子公司发展，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司 2024 年度拟为全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司向金融机构申请综
合授信额度提供担保，担保额度为人民币 1.8 亿元。

    上述授信总额度项下的实际借款应在授信额度内以相关金融机构与公司及合并范围内的子公司实际发生的贷款金额为准。在未超出综合授信总额度人民币 27.5 亿元的前提下，公司管理层可根据经营需要，在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配；公司拟为全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川安可瑞新材料技术有限公司在上述额度内提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。本次 2024 年度申请综合授信额度及项下业务事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议 2025 年度授信的股东大会决议通过之日止，最晚不超过
2025 年 6 月 30 日，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。

    表决结果：3票同意，0票反对，0