盈方微:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000670证券简称：盈方微公告编号：2024-030盈方微电子股份有限公司第十二届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况盈方...

证券代码：000670            证券简称：盈方微              公告编号：2024-030
        盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

  第 十 二 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以通
讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《2024 年第一季度报告》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。

  此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

    （二）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

  为规范对公司进行审计的会计师事务所的选聘行为，切实维护股东利益,提高财务信息质量，按照《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《会计师事务所选聘制度》。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

    三、备查文件

  1、第十二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

                                          盈方微电子股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 4 月 25 日