华测导航:第四届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300627证券简称：华测导航公告编号：2024-047上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2024-047

          上海华测导航技术股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年
4 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由沈礼伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2024 年第一季
度报告》的议案。

  经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司 2024 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》（公告编号 2024-048）。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《变更公司经营范围及
修订<公司章程>》的议案。

  经公司第四届监事会全体监事审议，一致同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

证券代码：300627                    证券简称：华测导航                  公告编号：2024-047

变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号 2024-049），及修订后的
《上海华测导航技术股份有限公司章程（2024 年 4 月 24 日）》。本议案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《上海华测导航技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

                                        上海华测导航技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 24 日