德固特:德固特关于续聘2024年度审计机构的公告

【摘要】证券代码：300950证券简称：德固特公告编号：2024-026青岛德固特节能装备股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛德固特节能装备...

证券代码：300950                证券简称：德固特          公告编号：2024-026
          青岛德固特节能装备股份有限公司

          关于续聘 2024 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项尚需提交 2023 年年
度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是一家符合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

  二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

    （一）机构信息

    1.基本信息

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层


  首席合伙人：谭小青先生

  截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

  信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34

亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

    2. 投资者保护能力

  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

  信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1．基本信息

  拟签字项目合伙人：毕强先生，1997 年获得中国注册会计师资质，1992 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

  拟担任独立复核合伙人：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。


  拟签字注册会计师：唐守东先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

    2.诚信记录

  项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  签字注册会计师唐守东 2021 年 7 月因部分审计程序执行不到位被财政部给
予警告的行政处罚，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3.独立性

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费

  2024 年度审计费用 75.00 万元，其中财务报告审计费用 60.00 万元，内部控
制审计费用 15.00 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

  2024 年 4 月 17 日，公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了
《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司年度财务报告审计等工作。向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

    （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

  2024 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。
  2024 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第十五次会议以 3 票赞成，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。
    （四）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1.第四届董事会第十五次会议决议；

  2.第四届监事会第十五次会议决议；

  3.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

  4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

  特此公告。

                                      青岛德固特节能装备股份有限公司
                                                  董事  会

                                              2024 年 4 月 22 日