佩蒂股份:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：300673证券简称：佩蒂股份公告编号：2024-033债券代码：123133债券简称：佩蒂转债佩蒂动物营养科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记...

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份          公告编号：2024-033
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

          佩蒂动物营养科技股份有限公司

    关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体 内容公告如下：
 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-11,091,077.18元，母公司2023年度实现净利润130,410,068.83 元。截至2023年12月31日，母公司当前可供股东分配的利润为439,605,955.26元。
    因公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红 条件，结合公司当前实际，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。
 二、 2023 年度不进行利润分配原因的相关说明

    鉴于公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，根据中国证监 会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相 关规定，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公 司资金需求等，为更好的保障公司在产能建设、品牌拓展等重大任务的顺利实施，促 进公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红 利、不送红股、不以资本公积金转增股本。


  董事会认为，上述预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
三、 留存未分配利润的用途

  公司留存的未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。

  公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司高质量发展和股东回报的角度出发，并致力于为股东创造长期的投资价值。
四、 履行的审议程序

  （一）董事会审议情况

  2024年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。

  （二）监事会审核情况

  2024年4月23日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：

  鉴于公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，董事会制订的《2023年度利润分配预案》与公司当前实际和发展规划相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  综上，公司监事会一致同意将《2023年度利润分配预案》提请股东大会审议。
  （三）其他相关说明

  公司《2023年度利润分配预案》尚需提请公司股东大会审议。
五、 备查文件

  （一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；


  （二）全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

  （三）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            佩蒂动物营养科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二四年四月二十四日