晨光股份:上海晨光文具股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603899证券简称：晨光股份公告编号：2024-012上海晨光文具股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603899        证券简称：晨光股份        公告编号：2024-012
          上海晨光文具股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  119

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          687,109,399

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          74.3835

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付
  昌先生、独立董事潘飞先生、独立董事俞卫锋先生因工作原因未能出席本次
  会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      687,042,875 99.9903  35,724  0.0051  30,800  0.0046

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      687,042,875 99.9903  35,724  0.0051  30,800  0.0046

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      687,036,675 99.9894  41,224  0.0059  31,500  0.0047

4、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      687,108,899 99.9999      500  0.0001        0  0.0000

5、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      687,042,875 99.9903  35,724  0.0051  30,800  0.0046

6、 议案名称：2024 年度财务预算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      687,108,199 99.9998      500  0.0000      700  0.0002

7、 议案名称：关于预计 2024 年日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      86,633,141 99.9986      500  0.0005      700  0.0009

8、 议案名称：关于拟定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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    A 股      86,633,141 99.9986      500  0.0005      700  0.0009

9、 议案名称：关于拟定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
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  A 股      69,855,882 80.6330 16,777,759 19.3661    700  0.0009

10、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

    A 股      685,536,855 99.7711 1,572,544  0.2289      0  0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      687,089,599 99.9971  19,800  0.0029        0  0.0000

12.00、关于修订公司制度的议案（需逐项表决）
12.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    668,202,228 97.2483 18,907,171  2.7517      0  0.0000

12.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A 股    668,202,228 97.2483 18,907,171  2.7517      0  0.0000

12.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
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  A 股    668,201,528 97.2482 18,894,498  2.7498  13,373  0.0020

12.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）          （%）

  A 股    668,201,52