双乐股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】双乐颜料股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，...

                  双乐颜料股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

  一、2023 年度公司经营情况

  2023 年，面对需求不足、竞争激烈、经济下行等复杂多变的国内外市场环境，公司审时度势、科学决策，聚焦数字、高新、低碳、绿色“八字”方针，不断优化完善双乐天平管理模式，大力推进数字经济、高新经济、低碳经济、绿色经济，促进企业高质量发展。

  全年实现营业收入 143,332.44 万元，较上年同期上涨 12.80%；归属于上市公司股
东的净利润 4,727.72 万元，较上年同期上涨 64.96%。

  二、公司董事会日常工作情况

  （一）董事会会议情况及决议内容

  2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议，审议并通过 29 项议案，会议均严格执行
《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。具体情况如下：

 序号      届次        召开时间                  审议内容

  1    第二届董事会    2023-04-25  1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》


序号      届次        召开时间                  审议内容

      第二十六次会议                2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
                                    3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
                                    4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
                                    5、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告
                                        的议案》

                                    6、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
                                        况的专项报告的议案》

                                    7、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
                                    8、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
                                        案》

                                    9、《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银
                                        行申请综合授信额度的议案》

                                    10、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理
                                        人员薪酬的议案》

                                    11、《关于公司会计政策变更的议案》

                                    12、《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议
                                        案》

                                    13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
                                    14、《关于修订<公司章程>的议案》

                                    15、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
                                        非独立董事候选人的议案》

                                    16、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
                                        独立董事候选人的议案》

                                    17、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议
                                        案》

                                    1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
                                    2、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会成
                                        员的议案》

 2    第三届董事会    2023-05-18  3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

        第一次会议                  4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                    5、《关于聘任公司总经理的议案》

                                    6、《关于聘任公司财务总监的议案》

 3    第三届董事会    2023-08-28  1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议
        第二次会议                      案》

 4    第三届董事会    2023-10-24  1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》


序号      届次        召开时间                  审议内容

        第三次会议                  2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

                                    1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议
                                        案》

 5    第三届董事会    2023-12-12  2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》

        第四次会议

                                    3、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
                                        的议案》

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

 序号      届次      召开时间                    审议内容

                                1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
                                2、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
                                3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                                4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                5、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

                                6、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
                                7、《关于公司及公司全资子公司 2023 年度向银行申
  1    2022 年年度  2023-05-18    请综合授信额度的议案》

          股东大会              8、《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
                                    薪酬的议案》

                                9、《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
                                10、《关于修订<公司章程>的议案》

                                11、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独
                                    立董事的议案》

                                12、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立
                                    董事的议案》

                                13、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职
                                    工代表监事的议案》

      2023 年第一次            1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
  2    临时股东大会  2023-12-28

                                2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》

  （三）董事会下属专门委员会运作情况

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，依据
议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内公司战略委员会召开 1 次会议，就 2023 年发展战略发表专业性意见。提名委员会召开 2 次会议，就董事会、高管人员换届选举发表专业性意见。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就董事、监事、高管人员薪酬发表专业性意见。审计委员会召开 3 次会议，就定期报告、聘请审计机构、利润分配及关联交易事项等发表专业性意见。

  （四）独立董事履职情况

  报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公