宏德股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：301163证券简称：宏德股份公告编号：2024-011江苏宏德特种部件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情...

  证券代码：301163  证券简称：宏德股份  公告编号：2024-011

                江苏宏德特种部件股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024
年 4 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体
董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    1.《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了
公司 2023 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2.《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

    经审议，公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工
作报告》。

    公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

    董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，编写了《董
事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事
述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3.《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

    经审议，公司董事会一致同意《2023 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算真实反映了公司 2023
年度的财务情况，同意《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算
及 2024 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

    经审议，董事会同意以公司 2023 年末总股本 81,600,000 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 20,400,000 元，本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

    公司全体独立董事召开专门会议审议该事项并发表了明确的同意意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审议，董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求以及当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反
映了公司内部控制的实际情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制
自我评价报告》。

    公司全体独立董事召开专门会议审议该事项并发表了明确的同意意见；保荐机构发表了专项核查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    7.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

    经审议，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。
    公司全体独立董事召开专门会议审议该事项并发表了明确的同意意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    8.《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    经审议，董事会认为公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

    公司全体独立董事召开专门会议审议该事项并发表了明确的同意意见；保荐机构发表了专项核查意见；和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（和信专字（2024）第 000281 号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    9.《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

    9.1《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》


    经审议，董事会同意公司独立董事领取独立董事津贴，津贴标准为每年 10 万元（税前），
按季度发放，不额外领取薪酬。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事刘剑民、李泽广、吴国庆作为关联董事已回避表决。

    9.2《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

    经审议，董事会同意在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。非独立董事杨金德、许玉松、李荣、李林
立作为关联董事已回避表决。

    公司全体独立董事召开专门会议审议该事项并发表了明确的同意意见。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    10.《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

    经审议，董事会同意对高级管理人员实行年薪制考核，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关考核制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

    公司全体独立董事召开专门会议审议该事项并发表了明确的同意意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。总经理许玉松、财务负责人李荣、董事会
秘书李林立作为关联董事已回避表决。

    11.《关于公司2024年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2024 年第一季度的财务情况和经营成果。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度
报告》（公告编号：2024-009）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12.《提请召开公司2023年度股东大会的议案》

    公司拟定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，具体会议通知详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件：

    1、第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                                    江苏宏德特种部件股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2024 年 4 月 24 日