智立方:关于2023年利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：301312证券简称：智立方公告编号：2024-014深圳市智立方自动化设备股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市智立方自...

证券代码：301312          证券简称：智立方        公告编号：2024-014
        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司实现净利润70,826,637.08元，提取法定盈余公积金7,082,663.71元，加上年初未分配利润249,485,631.72元，减去本年支付的普通股股利41,717,762元，实际可供分配利润为271,511,843.09元。公司2023年度合并报表可供分配利润为266,599,124.76元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润为266,599,124.76元。

  经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2023年度利润分配预案如下：以现有总股本62,827,143股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发现金红利31,413,571.50元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增
4股，合计转增25,130,857股，转增后公司总股本为87,958,000股。本年度不送股。

  在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合理性

  本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案合法、合规、合理。

    三、审议程序及意见

  （一）董事会审议情况

  2024年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发现金红利31,413,571.50元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增25,130,857股，转增后公司总股本为87,958,000股。本年度不送股。董事会同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

  （二）监事会审议情况

  2024年4月22日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续稳定发展。


    四、其他说明

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议；

  2、第二届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                  深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年4月24日