松宝智能:关于召开2023年年度股东大会通知公告

【摘要】公告编号：2024-003证券代码：830870证券简称：松宝智能主办券商：开源证券铜陵松宝智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

                                                                          公告编号：2024-003

 证券代码：830870        证券简称：松宝智能        主办券商：开源证券
              铜陵松宝智能装备股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《铜陵松宝智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00-11:00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2024-003

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            830870          松宝智能      2024 年 5 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的国浩（合肥）律师事务所蒋宝强律师、张也弛律师
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  监事会工作报告就 2023 年会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了 2024 年的工作计划。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  公司 2023 年度财务情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，根据审计后的相关数据，编制了 2023 年年度报告及其摘要。


                                                                          公告编号：2024-003

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司以截至 2023年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

  在 2023 年度公司经营成果的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算情况予以总体规划。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

  根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，提请审议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


                                                                          公告编号：2024-003

（一）登记方式

  股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：祝军，联系地址：安徽省铜陵市经济技术开
  发区天门山南道 299 号，联系电话：0562-2832982，传真：0562-2832968（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

  1、铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

  2、铜陵松宝智能装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

                                  铜陵松宝智能装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日