三孚新科:关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：688359证券简称：三孚新科公告编号：2024-013广州三孚新材料科技股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

证券代码：688359        证券简称：三孚新科        公告编号：2024-013
      广州三孚新材料科技股份有限公司

 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准及方案，相关议案于 2024 年 4月 23 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

    一、本方案适用对象

  公司董事、监事、高级管理人员。

    二、本方案适用日期

  2024 年 1 月 1 日起执行。

    三、薪酬、津贴标准

  （一）公司董事的薪酬

  1、独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元(5,000 元/月，税前）。

  2、非独立董事津贴为每人每年人民币 4.56 万元(3,800 元/月，税前）。
非独立董事在公司兼任高管或中管的（含董事长兼任高管的情况），按公司

相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

  3、薪酬包括：基本工资、工龄工资、岗位绩效考核奖励、年度奖金（如
有）、基本福利、津贴等。

  （二）公司监事的薪酬

  公司监事根据其在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行，薪酬
包括：基本工资、工龄工资、岗位绩效考核奖励、年度奖金（如有）、基本
福利、津贴等；并领取监事津贴，监事津贴为每人每年人民币1.80万元(1,500
元/月，税前）。

  （三）公司高级管理人员的薪酬

  公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

    四、其他说明

  （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  （二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发
生时凭有效票据按实报销。

  （三）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
  （四）2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大

会审议通过后实施。

    五、董事会薪酬与考核委员会意见

  （一）公司本次制定的董事薪酬标准符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况，有利于调动公司董事的工作积极性，更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。

  （二）公司制定的 2024 年度高管薪酬及考核方案符合相关法律法规和公司规定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，有利
于完善公司考核激励机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，为公司和股东创造更大价值。

  特此公告。

                                      广州三孚新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日