冠捷科技:第十届董事会第十八次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2024-014冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。冠捷电子科技股份有限...

 证券代码：000727          证券简称：冠捷科技          公告编号：2024-014
            冠捷电子科技股份有限公司

      第十届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议
通知于 2024 年 4 月 17 日以电邮方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

  为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145 号）的有关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。

  具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

  具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

  具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。


  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

  具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                                                  冠捷电子科技股份有限公司
                                                          董  事会

                                                        2024年4月24日