新宙邦:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300037证券简称：新宙邦公告编号：2024-023债券代码：123158债券简称：宙邦转债深圳新宙邦科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

 证券代码：300037        证券简称：新宙邦        公告编号：2024-023
 债券代码：123158        债券简称：宙邦转债

                深圳新宙邦科技股份有限公司

                2023年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 4月23日
9：15—9：25，9：30—11:30 和 13：00—15：00

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月23日9：15 至 15：00 任意时间

    3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室
    4、会议召集人：公司第六届董事会

    5、会议主持人：公司董事长覃九三先生因公出差，无法到现场主持会议，本次股东大会由公司副董事长郑仲天先生主持

    6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东
大会规则》等有关法律法规及公司制度的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 332,004,545 股，占上市公司有
表决权股份总数的 44.1882%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

    其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 296,460,770 股，占上市公司有
表决权股份总数的 39.4575%。

    通过网络投票的股东 47 人，代表股份 35,543,775 股，占上市公司有表决权
股份总数的 4.7307%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 44,525,483 股，占上市公
司有表决权股份总数的 5.9261%。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,981,708 股，占上市公司
有表决权股份总数的 1.1954%。

    通过网络投票的中小股东 47 人，代表股份 35,543,775 股，占上市公司有表
决权股份总数的 4.7307%。

    注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 753,882,191 股，其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 2,539,800 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 751,342,391 股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

    公司部分董事、全体监事通过现场或视频通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员通过现场或视频通讯方式列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况


    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》

    总表决情况：

    同意331,912,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9723％；反对70,840股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0213％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,433,403 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7932％；反对
70,840 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1591％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477％。

    本议案表决结果为通过。

    （二）审议通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：

    同意331,909,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,430,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7866％；反对
73,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1657％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477％。

    本议案表决结果为通过。

    （三）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同意331,933,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9786％；反对54,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0163％；弃权 16,940 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,454,543 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8407％；反对
54,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1213％；弃权 16,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0380％。

    本议案表决结果为通过。

    （四）审议通过了《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意331,909,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,430,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7866％；反对
73,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1657％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477％。

    本议案表决结果为通过。

    （五）审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：

    同意331,910,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715％；反对73,260股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,430,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7878％；反对
73,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1645％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477％。


    本议案表决结果为通过。

    （六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：

    同意331,909,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.9714％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,430,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7866％；反对
73,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1657％；弃权 21,240 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477％。

    本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    （七）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：

    同意 331,505,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8498％；反对
498,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1502％；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,026,927 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8803％；反对
498,552 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1197％；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （八）审议通过了《关于2024年开展金融衍生品业务的议案》

    总表决情况：

    同意331,931,285股，占出席会议所有股东所持股份的99.9779％；反对73,260
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,452,223 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8355％；反对
73,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （九）审议通过了《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》

    总表决情况：

    同意331,930,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对73,760股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 44,451,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8343％；反对
73,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1657％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案表决结果为通过。

    （十）审议通过了《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 326,990,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4898％；反对
5,013,787 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 39,511,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7395％；反对
5,013,787 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.2605％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.00