鼎阳科技:鼎阳科技第二届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：688112证券简称：鼎阳科技公告编号：2024-007深圳市鼎阳科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法...

证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-007
          深圳市鼎阳科技股份有限公司

      第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2024 年 4 月 20 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

  会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设及正常使用，未与公司募集资金投资计划相抵触。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

  为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币 82,000.00 万元的部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次部分自有资金进行现金管理事项。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    深圳市鼎阳科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 24 日