英科医疗:关于公司2024年度日常性关联交易预计暨2023年度日常性关联交易确认的公告

【摘要】证券代码：300677证券简称：英科医疗公告编号：2024-039英科医疗科技股份有限公司关于公司2024年度日常性关联交易预计暨2023年度日常性关联交易确认的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：300677        证券简称：英科医疗        公告编号：2024-039
          英科医疗科技股份有限公司

 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计暨 2023 年
          度日常性关联交易确认的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中有增减变化的可能。

  公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科
 医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在分析 2023 年度日常 性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年与关联方发生日常性关联交易，交易金额预计不超过人民币 689.00 万元；2023 年预计与关联方发生日常性关联交易不超过人民 币 20,356.00 万元，实际发生的日常经营性关联交易金额为人民币 226.45 万元。

    公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）
 会议、第三届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计暨 2023 年度日常关联交易确认的议 案》，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决，该事项已经公司第 三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第八 次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英 科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预 计及确认事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额

                                                              单位：人民币万元

关联交易                    关联交  关联交易  合同签订  截至披露日  上年发生金
 类别        关联人      易内容  定价原则  金额或预  已发生金额      额

                                                计金额

          上海英枞企业管  公司承  参考市场

          理咨询合伙企业  租厂房  价格            16          4          16
          （有限合伙）

          英科再生资源股  公司承  参考市场

关联租赁  份有限公司及其                            43          0          0
          子公司          租厂房  价格

          英科再生资源股  公司出  参考市场

          份有限公司及其  租厂房  价格            80        24.04        96.44
          子公司


                小计            --        --              139        28.04      112.44

                英科再生资源股  暖气    按公允价        20          0          0

    出售商品和  份有限公司及其          值

    提供劳务的  子公司

    关联交易                    其他商  参考市场        50        22.63        24.16

                                  品      价格

                小计            --        --                70        22.63        24.16

                英科再生资源股          参考市场

    向关联人采  份有限公司及其  商品    价格            480        66.68        89.85

    购原材料    子公司

                小计            --        --            480.00        66.68        89.85

    合计        --              --        --            689.00      117.35      226.45

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

        2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十三次（定期）会

    议、第三届监事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2023

    年度日常性关联交易预计暨 2022 年度日常性关联交易确认的议案》。

    2023 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额未超过预计

    的总金额。

        公司 2023 年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下：

                                                                    单位：人民币万元

                          关联                        实际发生  实际发生

 关联交易      关联人      交易  实际发生  预计金额  额占同类  额与预计  披露日期及索引
  类别                    内容      额                业务比例  金额的差

                                                        （%）  异（%）

          上海英枞企业  公司

          管理咨询合伙  承租        16        16      1.72    0.00    巨潮资讯网：2023
          企业（有限合  厂房

          伙）                                                              年 4 月 28 日，公
关联租赁  英科再生资源  公司

          股份有限公司  出租      96.44        100      0.01    -3.56    告编号：2023-032
          及其子公司      厂房

          小计            --      112.44        116        --    -3.07          --

向 关 联 人  山东浩德乳胶  采购      0.00  20,000.00        0  -100.00  巨潮资讯网：2023
采 购 原 材  科技股份有限  原材


料        公司            料                                              年 4 月 28 日，公
          英科再生资源

          股份有限公司            89.85        20      0.02  349.25  告编号：2023-032
          及其子公司

          小计                      89.85  20,020.00        --  -99.55          --

          英科再生资源  暖气          0        20        0  -100.00  巨潮资讯网：2023
出 售 商 品

和 提 供 劳  股份有限公司                                                    年 4 月 28 日，公
务 的 关 联  及其子公司      商品      24.16        200      0.00  -87.92

                                                                            告编号：2023-032
交易

          小计                      24.16        220        --  -89.02          --

合计      --                --      226.45  20,356.00        --  -98.89          --

                                  1、公司与主要关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业
                                  务开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在
                                  一定的差异。

                                  2、公司与山东浩德乳胶科技股份有限公司的实际往来业务与预计差
                                  异较大，主要是 2023 年公司控股的山东浩德塑胶有限公司及安徽凯
                                  泽新材料有限公司，经营稳定，产量逐步提升，能满足公司日常一
 公司董事会对日常关联交易实际发生  次性丁腈生产主要用量。公司采购英科再生资源股份有限公司及其
  情况与预计存在较大差异的说明    子公司的原材料业务与预计差异较大，主要是经过英科再生股份有
                                  限公司及其子公司经过长期研发，2023 年下半年，产品实验有所突
                                  破，公司采购量增加。

                                  3、公司 2023 年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营
                                  情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股
                                  东的利益。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩
                                  不会产生重大影响。

                                  1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开
                                  发进度的判断，较难实