腾达建设:腾达建设2023年年度股东大会会议资料

【摘要】腾达建设集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料腾达建设集团股份有限公司董事会二○二四年五月十日目录腾达建设集团股份有限公司2023年年度股东大会议程......2腾达建设集团股份有限公司2023年年度股东大会现场投票表决办法.......

  腾达建设集团股份有限公司

    2023 年年度股东大会

        会议资料

    腾达建设集团股份有限公司董事会

          二○二四年五月十日


                    目  录


腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程...... 2
腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法...... 3
议案一：2023 年度董事会工作报告...... 4
2023 年度独立董事述职报告（廖少明）...... 11
2023 年度独立董事述职报告（黄俊）...... 15
2023 年度独立董事述职报告（张湧）...... 19
议案二：2023 年度监事会工作报告...... 23
议案三：2023 年度财务决算报告...... 26
议案四：2023 年度利润分配方案...... 28议案五：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核的议案
...... 29
议案六：关于续聘审计机构的议案 ...... 30
议案七：关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案...... 33
议案八：关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案...... 34议案九：关于重新制定《腾达建设集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案 35

            腾达建设集团股份有限公司

            2023 年年度股东大会议程

会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 14：00

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
主持人：叶丽君董事长
议程：

    一、 审议《2023 年度董事会工作报告》

    二、 听取独立董事（廖少明、黄俊、张湧）2023 年度述职报告

    三、 审议《2023 年度监事会工作报告》

    四、 审议《2023 年度财务决算报告》

    五、 审议《2023 年度利润分配方案》

    六、 审议《关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核
          的议案》

    七、 审议《关于续聘审计机构的议案》

    八、 审议《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案》

    九、 审议《关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案》

    十、 审议《关于重新制定<腾达建设集团股份有限公司独立董事工作制度>的
          议案》

    十一、股东或股东代表发言、质询

    十二、公司董事及高管解答股东提问

    十三、股东现场投票表决

    十四、宣布现场会议闭幕


        腾达建设集团股份有限公司

  2023 年年度股东大会现场投票表决办法
一、各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决。
二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结
    果按股份数判定票数。
三、表决时，在表决票相应的空格栏里“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”
    表示；“弃权”用“○”表示；不填作弃权处理。
四、不使用本次大会统一发放的表决票，夹写规定外文字或填写模糊无法辨
    认者，视为无效票，作弃权处理。
五、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
六、本次股东大会审议的九项议案均为普通决议议案，即由出席大会的股东
    （包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。

                                      腾达建设集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 10 日
议案一：

            2023 年度董事会工作报告

各位股东：

    2023 年是充满挑战与变革的一年。公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪
尽职守、勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况概述

    2023 年，公司围绕年度经营目标，通过深化改革、优化管理以及不断探索创新，
稳步落实年度经营计划，积极开展各项工作，生产经营取得了以下成果：

    （一）多措并举促进市场开拓

    报告期内，公司聚焦重大项目、重点区域和重要客户，在巩固传统业务优势的同时，全力推动业务转型和模式创新，不断开创多元化经营新局面，实现业务承接再创新高。一是培育区域经营优势，深挖市场潜能，持续优化市场布局，增强市场开发活力，2023 年重点布局福建、重庆、江西、丽水、湖州、衢州等市场，从城市更新、城镇一体化中寻找市场机遇，全年新增中标金额 92.52 亿元，同比 2022 年增长169.08%；二是开展多元化合作，加强区域核心客户管理，准确把握市场经营重点，2023 年公司深化地方国企合作，通过资源共享、优势互补，努力实现“1+1>2”的双赢局面。

  报告期内，公司逆势布局，以 11.27 亿元的价格竞得浙江省“台州市路桥区一江山大道以北、飞龙湖一号小区以南地块”，溢价率仅 1.08%。该地块位于台州市绿心生态区的核心区块，属于台州市区融合的重点片区，也是台州城区“高品质环湖中央生态区”规划区域，背山面湖，规划容积率 1.01%，未来将建成台州城区稀缺的高端低密度景观别墅。公司已开发包括腾达中心在内的精品口碑项目，将以先进的设计理念、精于细节的产品雕琢，将该地块打造成个性化、标志性高端住宅项目。


    （二）优化项目管理助推质控提升

    报告期内，公司在确保项目进度的前提下坚持实施精细化管理和打造品质工程。在安全生产方面，公司积极采取“线上线下”相结合的措施，全力推动安全生产全链条闭环管理：线上通过应用“腾达云-视频监控平台”+“人员违章 AI 识别技术”，实时对现场作业人员进行安全监督；线下通过现场检查，发现问题、责令整改，实现闭环管理并形成书面报告。全年公司在建项目未发生一起重大安全事故。

    在项目管理方面，公司进一步强化项目管理的流程化和标准化，深入推进信息化、数字化管理体系，落实智慧工地建设与试点工作：公司积极探索质量控制标准化手段，依托在建项目编制各类工序控制标准化图册、安全文明施工标准化图册等，进一步提升项目现场管理水平；基坑数字化平台、龙门吊数字化管控模块、数字挂篮连续梁线型监测、桩基完整性检测等的应用，进一步保障了在建项目施工质量和安全管控。公司承建的“上海轨道交通 21 号线 10 标东靖路站”项目围绕“人、机、料、法、环、测”等六方面建立系统化安全管控体系，于报告期内多次承办观摩活动，就该项目在技术创新、标准化推进、数字化建设等方面的进展进行了充分展示，获得了有关部门、业主方及兄弟单位的充分认可；公司承建的“甬台温高速改扩建项目”被列入浙江省公路工程数字化建设试点样板。

    在工程质量方面，报告期内，公司参与承建的工程项目荣获鲁班奖、李春奖及国
家优质工程奖等国家级质量奖项 3 项、安全类国家级奖项 1 项、省级工程质量奖 5
项、市级工程质量奖 7 项、省级安标化工地 10 项、市级安标化工地 4 项，公司获得
“用户满意企业”称号，赢得了广泛认可与信任。

  （三）科技创新赋能高质量发展

  报告期内，公司持续推进科研创新，积极探索在智慧建造、数字化技术等方面的技术升级，赋能企业发展，提升行业竞争力。地下结构内衬墙抗裂防渗方面，自主研发了国内首款地铁车站内衬墙附着式智能振捣装置，显著提升了混凝土内部密实度和外观质量，结构开裂、渗漏问题得到有效解决；泥水盾构泥浆后配套处理方面，研制了泥浆自动化絮凝处理系统，有效提升了浆液处理质量和效率；基于 BIM 的基坑施工数字化管控、龙门吊数字化管控、桥梁悬臂施工线形控制数字化建管等新技术的应用，进一步保障了在建项目施工质量和安全。公司持续加强科研攻关力度，通过自主研发
形成了一系列关键技术和产品，以助于更好地解决在建工程施工面临的技术难题。其中，“受限空间大跨度预应力梁桥悬臂拼装施工关键技术”经过林鸣院士等行业知名专家的鉴定，达到了国际先进水平。

    报告期内，公司获批设立“浙江省博士后工作站”，并成功取得“浙江省重点企业研究院”认定；新增授权发明专利 2 项、实用新型专利 93 项；参编的国家标准《水泥胶砂氯离子扩散系数检测方法》于报告期内开始实施；参编团体标准 5 部，其中 3部已发布。

    报告期内，公司以挂牌起始价 6,230 万元竞得“台州市路桥区环山西路以东、樱
花路以北地块”，将用于建设集团研究院新总部，联合高校共建开放性实验平台，深化开展数字建造、智能建造、绿色建造领域的技术攻关工作，未来可形成一系列可用于盾构、桥梁、基坑等施工领域的新材料、新装备、新技术，为公司市场拓展、工程建设管控及新型产业链延伸提供有力支撑。

    （四）深化改革提升治理效能

    报告期内，公司进一步深化改革，加快落实各项管理制度，持续推动转型升级。在治理机制方面，公司导入卓越绩效管理模式，提升治理效能，于报告期内荣获“第九届浙江省政府质量管理创新奖”。在项目管理方面，公司加快项目直营制、合营制改革落地，根据项目特点，灵活选用直营或合营的管理模式，进一步优化成本测算、工程施工筹划，建立招采管理平台，强化风险管控，精细化现场管理，力求实现项目的降本增效。在人才梯队建设方面，公司健全人才引进、激励、发展和评价机制，明确人才培养整体框架，完善人才发展通道建设，加强精细化、专业化培训，通过直营或合营项目培育并储备具有丰富现场经验及综合管理能力的项目经理及专业技术团队。同时，建立长效激励机制，并于报告期内实施了第一期限制性股票激励计划，充分调动了骨干人员积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。
    （五）2023 年度主要经营情况

    报告期内，公司共实现营业收入 406,423.90 万元，比上年同期下降 30.42%，主
要原因为工程施工收入减少及房产销售收入减少；实现归属于母公司股东的净利润4,707.23 万元，比上年同期增长 185.08%，主要原因是本期信托产品浮亏少于上年同期。


    二、2023 年度董事会日常工作情况

  （一）董事会决策情况

  报告期内，公司董事会充分发挥自身在公司治理体系中的作用，坚持战略引领，为公司健康发展奠定基础；坚持科学决策，确保董事会的规范运作和务实高效。全年公司共召开 6 次董事会会议，分别对公司定期报告、股权激励、对外投资、募集资金管理等重要事项进行了讨论和决策。全体董事忠实诚信、勤勉尽责、审慎决策，维护公司和全体股东的利益。报告期内董事会会议召开情况如下：

  会议届次      召开日期              会议议题                决议跟踪落实情况

第十届董事会  2023 年 2 月  《关于公司对外投资的议案》        已完成协议签署并持续
第二次会议    9 日                                          跟踪

第十届董事会  2023 年 4 月  1、《2022 年度董事会工作报告》    已经股东大会审议通过

第三次会议    14 日        2、《2022 年度总经理工作报告》    已经董事会审议通过

                          3、《2022 年度财务决算报告》      已经股东大会审议通过

                          4、《2022 年度利润分配预案》      已经股东大会审议通过