圣元环保:第九届监事会2024年第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300867证券简称：圣元环保公告编号：2024-022圣元环保股份有限公司第九届监事会2024年第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情...

证券代码：300867  证券简称：圣元环保  公告编号：2024-022
            圣元环保股份有限公司

    第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024
年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于
2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式通知各位监事及相关人员。会议应
出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合通讯表决的方式召开，其中以通讯表决方式出席会议的监事为苏阳明。董事会秘书陈文钰先生、财务总监黄宇先生列席了本次会议。

  会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通过了以下议案：


  （一）关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

  内容：公司根据 2024 年第一季度经营情况编制了《2024 年第
一季度报告》。经审核，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2024年第二次会议决议；

  2. 《2024 年第一季度报告》；

  3.其他相关文件。

  特此公告。

                                圣元环保股份有限公司监事会
                                          2024 年 4 月 24 日