圣元环保:第九届董事会2024年第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：300867证券简称：圣元环保公告编号：2024-021圣元环保股份有限公司第九届董事会2024年第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情...

证券代码：300867    证券简称：圣元环保    公告编号：2024-021
            圣元环保股份有限公司

    第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024年第二次会议于2024年4月20日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。

  会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式
出席会议的董事有朱煜铭先生和罗进辉先生。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：


  （一）关于《2024 年第一季度报告》的议案

  内容：公司根据 2024 年第一季度经营情况编制了《2024 年第
一季度报告》。经审核，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 披 露的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-023)。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2024年第二次会议决议；

  2.《2024 年第一季度报告》；

  3.其他相关文件。

    特此公告。

                                圣元环保股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 24 日