宁波银行:宁波银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2024-020优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真...

证券代码：002142        证券简称：宁波银行        公告编号：2024-020

优先股代码：140001、140007              优先股简称：宁行优01、宁行优02

          宁波银行股份有限公司

  关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

  股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日。

  宁波银行股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年年度股东
大会定于 2024 年 5 月 15 日 15:30 召开,会议有关事项如下：

  一、 召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    4．会议召开的日期、时间：


  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午

15:30。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。

    7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
  截至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书请见附件）。
  （2）公司董事、监事和高级管理人员。


  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8.会议地点：

  宁波文化广场朗豪酒店（宁波市鄞州区中山东路 2109 号）。
  二、会议审议事项

 提案                                                                  备注

 编码                            提案名称                            该列打勾的

                                                                    栏目可以投票

  100    总议案                                                                      √

非累积投票议案

 1.00  宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告                                  √

 2.00  宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告                                          √

 3.00  宁波银行股份有限公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算计划                √

 4.00  宁波银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案                                    √

 5.00  关于聘请外部审计机构的议案                                                  √

 6.00  宁波银行股份有限公司 2023 年关联交易执行情况及 2024 年工作计划                √

 7.00  宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告                                  √

 8.00  宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告                        √

 9.00  宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告                        √

 10.00  宁波银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告            √

 11.00  宁波银行股份有限公司 2023 年度资本管理履职情况评估报告                        √

  注：本次股东大会还将听取《监事会关于对公司 2023 年度外部审计机构审计报告的意见》《宁波银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理履职情况评估报告》《宁波银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《宁波银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告》。

  上述议案均为普通决议案。

  第六项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加坡华侨银行股份有限公
司（QFII）、雅戈尔时尚股份有限公司、宁波海曙产业投资有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。上述回避表决股东不得接受除自身一致行动人以外的其他股东的委托进行投票。

  上述第四至第六项议案对中小投资者单独计票。

  上述议案不涉及优先股股东参与表决。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

    1.登记手续：

  法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

  股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

    2.登记时间：2024 年 5 月 13 日和 5 月 14 日（上午 9:00-
11:00,下午 13:30-17:00）。

    3.登记地点：公司董事会办公室。

    4.联系办法：

  地址：宁波市鄞州区宁东路 345 号(邮编：315042)


  联系人：童卓超

  电话：0574-87050028

  传真：0574-87050027

    5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，具体操作流程如下：

    1.  网络投票的程序

  （1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362142”；投票简称为“宁行投票”。

  （2）本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。

  （3）填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    2.通过深交所交易系统投票的程序

  （1）投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15-15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  （ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  二、 备查文件

  1.宁波银行股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

  2.宁波银行股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

                              宁波银行股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 24 日

                授权委托书

          兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席 2024

      年 5 月 15 日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2023 年年度股

      东大会，并按本公司/本人的意愿代为投票。

          委托人股东账号：

          委托人持股性质及数量：

          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

          受托人签名：

          受托人身份证号码：

          本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

 提案                                                                备注

 编码                          提案名称                          该列打勾的  同意  反对  弃权
                                                                  栏目可以投票

  100  总议案                                                                    √

非累积投票提案

 1.00 宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告                                √

 2.00 宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告                                        √

 3.00 宁波银行股份有限公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算计划