合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】合肥合锻智能制造股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范...

          合肥合锻智能制造股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会工作细则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，全力推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

    一、董事会会议召开情况

  2023 年度，公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

  会议届次    召开日期                  审议事项

 第四届董事会 2023 年 1 审议通过了：《关于向银行申请融资额度的议案》、
 第三十一次会 月 3 日    《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金
 议                      的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五
                        届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司
                        董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
                        选人的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临
                        时股东大会的议案》。

 第五届董事会 2023 年 1 审议通过了：《关于选举公司第五届董事会董事长
 第一次会议    月 19 日  的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委
                        员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事
                        会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务
                        总监的议案》。

 第五届董事会 2023 年 4 审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施地
 第二次会议    月 18 日  点的议案》。

 第五届董事会 2023 年 4 审议通过了：《公司 2022 年度董事会工作报告》、
 第三次会议    月 27 日  《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022
                        年度独立董事述职报告》、《2022 年度董事会审
                        计委员会履职报告》、《公司 2022 年度内部控制
                        评价报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、
                        《公司 2022 年度财务决算报告》、《关于续聘会
                        计师事务所的议案》、《公司 2022 年年度报告全
                        文及摘要》、《关于计提资产减值准备的议案》、
                        《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《公
                        司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项

                        报告》、《公司 2023 年第一季度报告》、《关于
                        召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

 第五届董事会 2023 年 8 审议通过了：《公司 2023 年半年度报告及摘要》、
 第四次会议    月 28 日  《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情
                        况的专项报告》。

 第五届董事会 2023 年 9 审议通过了：《关于选举公司第五届董事会审计委
 第五次会议    月 13 日  员会委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会
                        副董事长的议案》。

 第五届董事会 2023年10 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

 第六次会议    月 26 日

 第五届董事会 2023年12 审议通过了：《关于使用募集资金向全资子公司增
 第七次会议    月 27 日  资以实施募投项目的议案》、《关于使用暂时闲置
                        募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于全资
                        子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专
                        户存储四方监管协议的议案》。

    二、经营情况讨论与分析

  （一）高端成形机床

  1、积极拓展市场份额

  合锻智能作为细分行业的领先企业，产品服务于汽车、军工、航天、轨道交通、智能家电等多领域，在行业技术创新、工艺改进及新材料应用过程中，获得更多的订单和市场份额。针对快速多变的市场需求，公司积极修炼内功，不仅着眼于技术的不断创新，产品稳定性的不断增强，同时大力提升服务水平，确保客户好的使用体验，提高客户满意度，不断维持和提升市场份额，开发新客户。
  2、液压机产品牌需求稳定

  报告期内，液压机市场总体需求平稳。在大型重型、高速液压机方面出现较大的需求，如：重型钛电极成形生产线方面具有较大的增长；在家电领域由于开发了高速冲压液压机，订单额度有一定的增长；在重型封头液压机和生产线、内高压成形液压机方面也出现较大的增长；在汽车高强钢热 成 型 领 域 ， 16000-20000kN 大型热成型液压机需求增加；在重型自由锻和快锻方面公司也具有较大的增长；但在汽车冲压领域，由于市场投资放缓及机械压力机的替代，液压机冲压生产线需求出现少量减少。

  液压机应用领域广泛，总体需求波动较小，新兴领域的新需求能够弥补传统领域的需求减少。液压机技术发展和技术更新较快，产品更新换代也能够带来较大的市场需求。总体上液压机需求有以下趋势：单机手动液压机逐步向自动生产
线方向发展；小型液压需求逐步减少，逐步被大型液压机、多工位液压机替代；新的成形领域带动液压机新的市场需求；应用新技术的高速、高效、节能产品加速老产品的更新换代。公司紧跟市场变化，利用公司的技术优势，加大产品的研发，进一步提高公司在液压机领域的优势地位。

  3、机压机产品保持持续增长态势

  报告期内，一方面国产新能源汽车的快速发展带来新的设备需求，另一方面由于传统汽车产业技术迭代需求旺盛，对高效率、更节能的自动化机械压力机生产线需求呈现增长的态势，并且模具制造企业对试模机械压力机的需求稳步提升，因此机械压力机的市场需求旺盛，尤其是对全自动高速机压机生产线和柔性机压机试模中心的需求更是迅猛，报告期内公司高端机械压力机发展形势好，订单较为饱满。

  高端机械压力机目前朝着吨位台面更大、效率更高、柔性更好、智能化水平更高的方向发展。公司紧紧围绕市场需求，通过技术的不断创新，在机械压力机产品创新上不断突破。

  公司机械压力机的定位以高端大型自动压力机线、高端落料线级进模、重型多工位压力机和柔性试模中心等中高端产品研发生产为主，公司机械压力机订单呈现出较快增长的态势，分别为比亚迪汽车、长城汽车、东风汽车、福田汽车等汽车及零部件厂家提供了大型自动线、多工位、级进模、落料线等最新技术的产品，生产性能节拍达到国内领先及行业先进水平，同时为长城精工模具、福臻模具、千缘模具、晓光模具等汽车模具生产厂家提供了高端的试模中心产品。公司在机械压力机行业凭借技术研发和质量的优势取得比亚迪等一线客户的认可。

  4、聚变项目预研进展顺利

  报告期内，公司参与了聚变堆、真空室、偏滤器等核心部件的制造预研工作。主要包括材料预研和性能验证与验收，焊接、成形、模具和检测等工艺的设计、验证、制造和相关的标准制定工作；通过了等离子所组织的工艺评审会和生产准备会。参与发起成立了聚变产业联盟，合肥合锻智能制造股份有限公司任副理事长单位，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司为理事单位。董事长严建文任副理事长，受聘为聚变产业联盟总工艺师。

  （二）智能光电分选设备


  2023 年公司仍积极深耕在智能分选领域，通过新产品研发、新技术推广、质量体系建设、增效降本等措施加快新产品投放速度，以满足特殊时期后时代活跃的市场需求，通过积极的营销及矿石、杂粮、固废等领域的进一步深耕，持续扩大市场规模。未来公司将继续挖掘市场需求，进一步提高产品稳定性，降低综合成本，加强技术储备及产品转化，不断提高产品竞争力，稳住传统市场，提高品牌价值，提升中高端市场占有率，引领新兴领域技术变革及产品布局，打造行业标杆，稳住毛利率并实现营业额继续稳步增长。

  在大米、杂粮、茶叶等传统成熟市场，以客户价值为中心，推动技术迭代，布局细分领域，提升产品性能。大米领域推出 Super 系列高端机型，优化升级 RGS机型，在产量、性能、稳定性上均有大幅提升，有效的支撑了大米领域的稳定发展。杂粮领域深度学习应用遍地开花，普及到履带式及立式多个主流机型，专用数据库及模型库进一步扩充和完善，技术保障团队全面成熟，支撑了瓜子、花生、辣椒、花椒、中草药、腰果等多领域高速发展。下半年围绕玉米黄曲霉超标问题，结合已有技术储备，快速开发专用机型并投放市场，实实在在的解决了客户的困难，取得了良好的市场反馈。茶叶领域完成了深度学习的技术升级及应用，并推出了履带茶叶机、鲜叶机等全新机型，进一步提升整机性能、产量，开拓了全新的分选方案。

  在固废、矿石、煤炭等新兴领域，以技术打造品牌，提升行业地位。固废领域在优化、提升 GV、GU、GI 等经典系列产品优势的同时，进一步完善了整瓶机、多维材质机、高端粒子机等系列化产品，并推出塑料专用 X 光机型，扩大市场占有率。矿石领域在稳定传统石英矿的市场优势之外，积极扩展其它非金属矿及金属矿的应用，开拓市场范围。煤炭领域针对粒径范围到 13-500mm 的应用，推出多款系列化机型，在全国多地煤矿的预排矸完成验收及全新应用，进一步强化品牌影响力。

    三、报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入 1,766,447,155.08 元，较上年同期增加 1.85%；
实现归属于上市公司股东的净利润 16,635,449.96 元，较上年同期增加 27.02%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,638,350.21 元，较上年同期增加 33.42%。


    四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

    (一)行业格局和趋势

  1、高端成形机床

  制造业是立国之本，是国民经济的主要支柱、技术创新的重要来源、人民生活的物质保障。因此，制造强国战略目标的实现，应以振兴制造业为基础，而高端装备的制造更是强国之基，代表着国家工业制造的先进水平和实力，因此高端装备的发展具有基础性和战略性地位。高端装备制造产业一般是指装备制造业的高端领域。第一，技术含量要高，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的集成；第二，处于价值链上端，具有较高附加值的特征；第三，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力。而高端成形机床作为工业母机，关乎国计民生，具有举足轻重的地位。党的二十大报告提出“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。因此，高端成形机床行业向自动化、集成化、智能化、绿色化发展。

  近年来，高端成形机床用户