中再资环:中再资环第八届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600217证券简称：中再资环公告编号：临2024-020中再资源环境股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600217      证券简称：中再资环      公告编号：临 2024-020
          中再资源环境股份有限公司

    第八届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十
二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。公司在任董事 6
人，出席会议董事 6 人。会议由与会董事共同推举的董事邢宏伟先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  选举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事长。

  本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

  根据公司董事会战略委员会工作细则的规定，鉴于公司原第八届董事会战略委员会委员葛书院先生已辞去委员、主任委员职务，原委员孔庆凯先生已辞任，原委员韩复龄先生因病逝世，补选陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

  此次补选后，公司第八届董事会战略委员会委员为邢宏伟先生、张海航先生、田晖女士、陈昊奎先生等四人，其中董事长邢宏伟先生为主任委员。

  本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》


  根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原薪酬与考核委员会委员、主任委员孙东莹先生和委员葛书院先生已辞任、委员韩复龄先生因病逝世，补选文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事文高连先生为主任委员。

  此次补选后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生组成，其中独立董事文高连先生为主任委员。
  本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

  根据公司董事会提名委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原提名委员会委员孙东莹先生已辞任，补选文高连先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

  此次补选后，公司第八届董事会提名委员会由田晖女士、文高连先生、张海航先生组成，其中独立董事田晖女士为主任委员。

  本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

  根据公司董事会审计委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原审计委员会原委员、主任委员韩复龄先生因病逝世，委员孙东莹先生已辞任，补选陈昊奎先生、文高连先生为公司第八届董事会审计委员会委员，独立董事陈昊奎先生为主任委员。

  此次补选后，公司第八届董事会审计委员会由陈昊奎先生、文高连先生、徐铁城先生组成，其中独立董事陈昊奎先生为主任委员。

  本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                      中再资源环境股份有限公司

                                董事会

                            2024 年 4 月 24 日