海峡创新:第五届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2024-022海峡创新互联网股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况海...

证券代码：300300        证券简称：海峡创新        公告编号：2024-022
        海峡创新互联网股份有限公司

      第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会议于
2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会主席陈
臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

    1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《2023年度财务决算报告》

    经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本报告需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《2023年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。董事会出具的公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    6、审议并通过《2024年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    7、审议《关于监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

    公司监事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》执行。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第四节公司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。
    全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

    8、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议并通过《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审
计意见涉及事项的专项说明>的意见》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、海峡创新互联网股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                          海峡创新互联网股份有限公司
                                                        监  事  会

                                                    2024 年 4 月 24 日