斯菱股份:第四届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：301550证券简称：斯菱股份公告编号：2024-033浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：301550          证券简称：斯菱股份          公告编号：2024-033
          浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

          第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

    董事会认为：公司编制的《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证
监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-035）。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                    浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
                                                        2024年4月24日