喜悦智行:2023年度董事会工作报告

【摘要】宁波喜悦智行科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务...

          宁波喜悦智行科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履
行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：

    一、 公司总体经营情况

  2023 年，公司实现营业收入为 40,319.08 万元，较上年同期下降 5.79%；受

销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为
3,612.07 万元，较上年同期下降 45.13%。

    二、2023 年董事会工作情况

    1、董事会召集股东大会情况

  本年度内，公司董事会召集了 3 次股东大会，会议情况如下：

  序号      会议届次                      审议内容

 1      2022 年年度股东大  审议通过：

        会                1《. 关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
                            2.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
                            3.《关于公司< 2022 年度财务决算报告>的议案》
                            4.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
                            5.《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况
                            的专项报告>的议案》

                            6.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
                            案》

                            7.《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转
                            增股本预案的议案》

                            8.《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
                            2023 年度日常关联交易预计的议案》

                            9.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额
                            度的议案》

                            10.《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
                            11.《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

                            12.《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

                            13.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
                            议案》


  序号      会议届次                      审议内容

 2      2023 年第一次临时  审议通过：

        股东大会          1.《关于续聘会计师事务所的议案》

                            2.《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的
                            议案》

 3      2023 年第二次临时  审议通过：

        股东大会          1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
                            2．《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
                            （1）《关于修订<公司章程>的议案》

                            （2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                            （3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                            （4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    2、董事会会议议事情况

  本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内
容如下：

  序号      会议届次                      审议内容

 1      第三届董事会第六  审议通过：

        次会议            1.《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议

                            案》

                            2.《关于公司< 2022 年度董事会工作报告>的议

                            案》

                            3.《关于公司< 2022 年度财务决算报告>的议案》
                            4.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议

                            案》

                            5.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>
                            的议案》

                            6.《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情
                            况的专项报告>的议案》

                            7. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
                            议案》

                            8.《关于 2022 年度利润分配方案及资本公积金转
                            增股本预案的议案》

                            9.《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及
                            2023 年度日常关联交易预计的议案》

                            10.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信
                            额度的议案》

                            11.《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议

                            案》

                            12. 《关于制定公司<远期结售汇及外汇期权交易
                            管理制度>的议案》

                            13.《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

                            14.《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议
                            案》


 序号      会议届次                      审议内容

                          15.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
                          议案》

                          16.《关于部分募投项目延期的议案》

                          17.《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

                          18.《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

2      第三届董事会第七  审议通过：

        次会议            1.《关于续聘会计师事务所的议案》

                          2.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事
                          项的议案》

                          3.《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已
                          授予尚未归属的限制性股票的议案》

                          4.《关于对外投资购买股权的议案》

                          5.《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的
                          议案》

                          6. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
                          案》

3      第三届董事会第八  审议通过：

        次会议            1.《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议
                          案》

                          2.《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情
                          况的专项报告〉的议案》

4      第三届董事会第九  审议通过：

        次会议            1. 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

                          2.《关于调整公司第三届审计委员会委员的议

                          案》

5      第三届董事会第十  审议通过：

        次会议            1．《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
                          案》

                          2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

                          案》

                          3.《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议

                          案》

                          3.1《关于修订<公司章程>的议案》

                          3.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                          3.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                          3.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》