高测股份:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

【摘要】青岛高测科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议一、董事会独立董事专门会议召开情况根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董事工作制...

                青岛高测科技股份有限公司

        第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    一、董事会独立董事专门会议召开情况

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月19日通过邮件的方式送达公司全体独立董事。会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会独立董事专门会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》

  经审议，独立董事认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于激励计划调整的相关规定，且本次调整在公司2022年年度股东大会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  因此，我们一致同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

  经审议，独立董事认为：

  1、根据公司2022年年度股东大会的授权，公司董事会确定公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年4月23日，该授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

  3、本次激励计划预留授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

  4、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  综上所述，我们同意公司本次激励计划的预留授予日为2024年4月23日，同意以27.32元/股的授予价格向符合条件的114名激励对象授予84万股限制性股票。
  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

                                      独立董事：权锡鉴、李雪、赵春旭
                                                      2024 年 4月 23 日