高测股份:第三届监事会第二十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2024-022转债代码：118014转债简称：高测转债青岛高测科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导...

 证券代码：688556        证券简称：高测股份        公告编号：2024-022
 转债代码：118014        转债简称：高测转债

            青岛高测科技股份有限公司

      第三届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次 会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年 4月19日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际 出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序 符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会 议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容公允地反映了公司2024年 第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整地 反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技 股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

    （二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予
 数量的议案》

    公司监事会对2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的调整事项
进行了核查，监事会认为：

  鉴于公司2022年年度及公司2023年前三季度权益分派方案已实施完毕，公司董事会对本次激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司2022年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

  公司监事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》。

    （三） 审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》

  1、公司监事会对本次激励计划的预留授予条件是否成就进行了核查，监事会认为：

  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  2、经对本次激励计划的预留授予日进行核查，监事会认为：

  本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
  监事会同意本次激励计划的预留授予日为2024年4月23日，并同意以27.32元/
股的授予价格向符合条件的114名激励对象授予84万股限制性股票。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

  特此公告。

                                            青岛高测科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2024 年 4月 24日