维业股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300621证券简称：维业股份公告编号：2024-041维业建设集团股份有限公司监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”...

证券代码：300621            证券简称：维业股份            公告编号：2024-041

          维业建设集团股份有限公司

              监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临
时会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19
日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议由监事会主席关建超先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  与会监事审议认为，董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

  特此公告。

                                          维业建设集团股份有限公司
                                                    监事  会

                                            二〇二四年四月二十四日