应流股份:董事会提名委员会工作细则(2024年4月修订)

【摘要】安徽应流机电股份有限公司董事会提名委员会工作细则第一章总则第一条为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下...

              安徽应流机电股份有限公司

              董事会提名委员会工作细则

                      第一章  总则

第一条    为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）有关
          人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
          公司治理准则》以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称
          “《章程》”）以及其他相关规定，董事会设立提名委员会（以下简称
          “委员会”），并制定本工作规则。

第二条    委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供
          咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和经
          理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第三条    本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

                    第二章  委员会组成

第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由董事长、
    二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条    委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任。召集人由董事
          长提名，并经董事会任命。

第六条    委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委
          员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董
          事职务时，其委员资格自动丧失。

第七条    委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应
          当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
第八条    经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行
          调整。当委员会人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规
          则规定补足委员人数。

                    第三章  委员会职责

第九条    委员会的主要职责：

          （一） 研究公司董事、总经理的选择标准、程序及方法，向董事会
                提出建议；

          （二） 对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；

          （三） 对总经理提出的经营管理层其他成员的人选进行考察，向董
                事会提出考察意见；

          （四） 对全资、控股、参股子公司中非由职工代表担任的董事、监
                事人选，以及总经理等人选提出建议；

          （五） 向公司提出人才储备计划和建议；

          （六） 董事会赋予的其他职责。

第十条    委员会召集人职责：

          （一） 召集、主持委员会会议；

          （二） 督促、检查委员会的工作；

          （三） 签署委员会有关文件；

          （四） 向公司董事会报告委员会工作；

          （五） 董事会要求履行的其他职责。

  委员会召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职
          责。

                    第四章  委员会会议

第十一条  委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时，委员会召集
          人应于事实发生之日起 5 日内签发召开会议的通知：

          （一） 董事会认为有必要时；

          （二） 委员会召集人认为有必要时；

          （三） 两名以上委员提议时。


          如因特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通知时限限
          制。

第十二条  董事会办公室应当负责将会议通知于会议召开前 3 日（特殊情况除
          外）送达各委员和应邀列席会议的有关人员。会议通知的内容应当
          包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、通知发出时间及
          有关资料。

第十三条  委员会委员在收到会议通知后，应及时以适当方式予以确认并反馈
          相关信息（包括但不限于是否出席会议、行程安排等）。

第十四条  委员会委员应当亲自出席会议。委员因故不能亲自出席会议时，可
    提交由该委员签字的授权委托书，委托本委员会其他委员代为出席并发表
    意见。授权委托书应明确授权范围和期限。每 1 名委员最多接受 1 名委员
    委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员
    代为出席。

          代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未亲自出席
          委员会会议，亦未委托本委员会其他委员代为行使权利，也未在会
          议召开前提交书面意见的，视为放弃权利。

          不能亲自出席会议的委员也可以提交对所议事项的书面意见的方式
          行使权利，但书面意见应当至迟在会议召开前向董事会办公室提交。
第十五条  委员会会议应由 2 名以上的委员出席方可举行。会议由委员会召集
          人主持，委员会召集人不能出席会议时，可委托本委员会其他委员
          主持。

第十六条  委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员会委员应依据其自
          身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在
          向董事会提交的会议纪要中载明。

第十七条  委员会会议一般应以现场会议方式召开，通过举手或投票表决。遇
          有特殊情况，在保证委员会委员能够充分发表意见的条件下，经委
          员会召集人同意，可采用电话、传真、视频、电子邮件等通讯方式

          召开。采用通讯方式的，委员会委员应当在会议通知要求的期限内
          向董事会提交对所议事项的书面意见。

第十八条  如有必要，委员会可邀请公司董事、有关高级管理人员、公司有关
          专家或者社会专家、学者及中介机构和相关人员列席会议。列席会
          议的人员应当根据委员会委员的要求作出解释和说明。

第十九条  当委员会所议事项与委员会委员存在利害关系时，该委员应当回避。第二十条  委员会每一名委员有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委
          员过半数通过。

第二十一条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
          露相关信息。

                  第五章  委员会工作机构

第二十二条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。

          董事会秘书列席委员会会议。

第二十三条 公司董事会办公室与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相
          关工作。

第二十四条 董事会办公室负责制发会议通知等会务工作。

          公司有关部门负责准备和提供会议所议事项所需的相关资料，负责
          与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社
          会专家、学者及中介机构）的联络。

          公司有关部门应当依据委员会的职责制定为委员会提供服务的相关
          工作制度和程序，报董事会备案。

          公司有关职能部门有责任为委员会提供工作服务，为董事会办公室、
          有关部门的工作提供支持和配合。


            第六章  委员会会议记录和会议纪要

第二十五条 委员会会议应当制作会议记录。会议记录由董事会办公室制作，包
          括以下内容：

          （一） 会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；

          （二） 出席会议和缺席及委托出席情况；

          （三） 列席会议人员的姓名、职务；

          （四） 会议议题；

          （五） 委员及有关列席人员的发言要点；

          （六） 会议记录人姓名。

          出席会议的委员、列席会议的其他人员（包括但不限于董事会秘书）
          应当在委员会会议记录上签字。

第二十六条 委员会会议召开后，公司董事会办公室负责根据会议研究讨论情况
          制作委员会会议纪要。

          会议纪要除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会
          秘书和公司董事会办公室、公司人力资源部门及有关部门和人员。
第二十七条 委员会会议所形成的会议记录、会议纪要、授权委托书、委员的书
          面意见以及其他会议材料由董事会办公室按照相关规定管理。

                      第七章  附则

第二十八条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《章程》中该等术语的含
          义相同。

第二十九条 本规则由公司董事会审议通过后施行。
第三十条  本规则未尽事宜，按中国法律法规及《章程》的规定执行。本规则
          如与中国法律法规或《章程》（包括其不时之修订）相冲突，相关冲

          突事项应按中国法律法规及《章程》的规定执行，且本规则应相应
          进行修订。

第三十一条 本规则的解释权和修订权属于公司董事会。

                                          安徽应流机电股份有限公司
                                            二○二四年四月二十三日