常青科技:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603125证券简称：常青科技公告编号：2024-20江苏常青树新材料科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：603125        证券简称：常青科技        公告编号：2024-20
      江苏常青树新材料科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日

(二)  股东大会召开的地点：江苏省镇江新区青龙山路 3 号公司二楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          144,444,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          75.0166

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长、总经理孙秋新主持。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事雷树敏先生因工作原因未能
亲自现场出席本次股东大会；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、董事会秘书孙杰先生出席；财务总监胡建平先生、副总经理严大景先生、副总经理孙白新先生列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  13,400  0.0093        0  0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  7.01 议案名称：董事长、总经理孙秋新薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      21,431,100 99.9375  12,900  0.0601      500  0.0024

  7.02 议案名称：非独立董事金连琴薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      21,431,100 99.9375  12,900  0.0601      500  0.0024

  7.03 议案名称：非独立董事、董事会秘书孙杰薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      21,431,100 99.9375  12,900  0.0601      500  0.0024

  7.04 议案名称：非独立董事、副总经理雷树敏薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      127,351,100 99.9894  12,900  0.0101      500  0.0005

  7.05 议案名称：独立董事郭正龙薪酬方案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

  7.06 议案名称：独立董事孔宪根薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

  7.07 议案名称：独立董事薛德四薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》


  8.01 议案名称：监事会主席吴玮娟薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      144,431,100 99.9907  12,900  0.0089      500  0.0004

  8.02 议案名称：职工代表监事赵峻薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例