上海新阳:第五届董事会第十九次会议决议公告

【摘要】证券代码：300236证券简称：上海新阳公告编号：2024-032上海新阳半导体材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

 证券代码：300236        证券简称：上海新阳        公告编号：2024-032
              上海新阳半导体材料股份有限公司

            第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2024 年 4 月 23 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票
      增值权的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《上海新阳半导体材料股份有限公司2024年股票增值权激励计划》的相关规定以及公司 2023年年度股东大会的授权，
公司拟同意确定以 2024 年 4 月 23 日为授予日，以 17.34 元/股的行权价格向符
合授予条件的 6 名激励对象授予 25.78 万份股票增值权。

  根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

  董事王福祥、王溯、智文艳、邵建民对本议案均回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

  表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十九次会议决议；

                            上海新阳半导体材料股份有限公司

                                          董事会

                                    2024 年 4 月 23 日