建科机械:关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：300823证券简称：建科机械公告编号：2024-023建科机械（天津）股份有限公司关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大...

 证券代码：300823          证券简称：建科机械      公告编号：2024-023
            建科机械（天津）股份有限公司

  关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
                        的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23日召 开了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬 方案的议案》和《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；并于2024 年04月23日召开了第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、本方案适用对象

  （一）公司董事，包括独立董事与非独立董事；

  （二）公司监事；

  （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
  二、本方案使用期限

  （一）公司董事及监事薪酬自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

  （二）公司高级管理人员薪酬自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

  三、薪酬标准

  （一）公司董事薪酬方案

  1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。


  2、公司独立董事津贴为含税人民币5.00万元/年。

  （二）公司监事薪酬方案

  公司监事在公司担任实际工作者，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。

  （三）公司高级管理人员薪酬方案

  公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

  四、其他规定

  1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

  2、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

  3、董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专业委员会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

  五、备查文件

  1.公司第四届董事会第十六次会议决议；

  2.公司第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                        建科机械（天津）股份有限公司

                                                              董事会
                                                      2024年04月24日