科翔股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】广东科翔电子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）...

          广东科翔电子科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度主要经营情况分析

  公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC 载板、软硬结合板等 PCB 产品。公司产品下游应用广泛，重点应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机、医疗器械、新能源等领域。2023 年度，受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，2023 年业绩完成不达预期，营业收入略有增长，净利润出现下降。2023 年，公司实现营业收入 296,248.69 万元，比上年同期增加 12.36%；实现归属上市公司股东的净利润-15,931.45 万元，比上年同期减少 418.06%。

    二、公司董事会日常履职情况

    1．董事会会议召开及决议执行情况

  2023 年度，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的规定，合法、合规的召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开七次董事会会议，具体情况如下：

  会议届次        召开日期                        审议议案


第二届董事会  2023 年 1 月 11 日  议案一：《关于对外投资设立控股子公司的议案》
 第五次会议

第二届董事会  2023 年 1 月 30 日  议案一：《关于对外投资购买股权的议案》

 第六次会议

                                议案一：《关于签订<新建 6GWH 钠离子新能源电
第二届董事会  2023 年 3 月 3 日  池项目投资意向合同书>的议案》

 第七次会议                    议案二：《关于公司会计政策变更的议案》

                                议案三：《关于对控股子公司增资的议案》

                                议案一：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议
                                案》

                                议案二：《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
                                议案三：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
                                案》

                                议案四：《关于<2022 年度总经理工作报告>的议
                                案》

                                议案五：《关于<2022 年度财务决算报告>的议

                                案》

                                议案六：《关于<2022 年度利润分配预案>的议

                                案》

                                议案七：《关于<2022 年度内部控制自我评价报
                                告>的议案》

                                议案八：《关于<2022 年度募集资金存放与使用情
第二届董事会  2023 年 4 月 22 日  况的专项报告>的议案》

 第八次会议                    议案九：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
                                议案十：《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案
                                的议案》

                                议案十一：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
                                议案》

                                议案十二：《关于公司及子（孙）公司开展融资租
                                赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议
                                案》

                                议案十三：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自
                                有资金进行现金管理的议案》

                                议案十四：《关于会计政策变更的议案》

                                议案十五：《关于追认使用闲置募集资金进行现金
                                管理额度的议案》

                                议案十六：《关于提请召开公司 2022 年年度股东
                                大会的议案》

                                议案一：《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的
第二届董事会  2023 年 8 月 25 日  议案》

 第九次会议                    议案二：《关于<2023 年半年度募集资金存放与使
                                用情况的专项报告>的议案》


                                议案一：《关于与信丰县人民政府签订项目投资合
                                同书的议案》

 第二届董事会                    议案二：《关于变更部分募集资金用途的议案》

  第十次会议  2023 年 9 月 22 日  议案三：《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理
                                委员会签订项目投资协议的议案》

                                议案四：《关于提请召开公司 2023 年第一次临时
                                股东大会的议案》

                                议案一：《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
                                议案二：《关于对全资子公司增资的议案》

 第二届董事会                    议案三：《关于修订和完善公司部分制度的议案》
 第十一次会议  2023 年 10 月 25 日  议案四：《关于更换公司第二届董事会审计委员会
                                委员的议案》

                                议案五：《关于本次董事会后暂不召开公司股东大
                                会的议案》

  报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和公司制度的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

    2．董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

  2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

 会议 会议类 召开                          审议议案

 届次  型  日期

                  议案一：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                  议案二：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

                  议案三：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

                  议案四：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

 2022        2023 议案五：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

 年年 年度股 年 05 议案六：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

 度股 东大会 月 17 议案七：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

 东大          日 议案八：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

 会              议案九：《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申
                  请综合授信额度暨相关担保的议案》

                  议案十：《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
                  理的议案》

                  议案十一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

 2023 临时股 2023 议案一：《关于与信丰县人民政府签订项目投资合同书的议案》

 年第 东大会 年 10 议案二：《关于变更部分募集资金用途的议案》

 一次        月 12 议案三：《关于与惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会签订项目

 临时          日 投资协议的议案》

 股东
 大会

    3．董事会专门委员会履职情况

  报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

  1) 审计委员会

  报告期内，公司审计委员会严格按照法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定召集、召开会议，共召开 4 次会议，对公司的定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作报告及工作计划等议案内容进行了审议，同时听取了内部审计部门的各项工作汇报，提出了建设性的意见，切实履行了审计委员会工作职责。

  2) 薪酬与考核委员会

  报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，共召开 1 次会议，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取