科翔股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300903证券简称：科翔股份公告编号：2024-040广东科翔电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据广东科翔电子...

证券代码：300903          证券简称：科翔股份      公告编号：2024-040
          广东科翔电子科技股份有限公司

        关于召开2023年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年年度股
东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2．股东大会的召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开的时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  5．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。


  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6．股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

  7．出席对象：

  （1）截至 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）见证律师及相关人员。

  8．现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技股份有限公司二楼会议室。

    二、会议审议事项

  提案                        提案名称                            备注

  编码                                                      打勾项目可以投票

  100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                非累积投票提案

  1.00  《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                    √

  2.00  《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                    √

  3.00  《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                    √

  4.00  《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                      √

  5.00  《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》                      √

  6.00  《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》                        √

  7.00  《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》                        √

  8.00  《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                    √

  9.00  《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申          √

        请综合授信额度暨相关担保的议案》


 10.00  《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管          √

        理的议案》

 11.00  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对          √

        象发行股票相关事宜的议案》

  上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会
议上审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述提案 9、11 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

  另外，公司独立董事将在本次股东大会上进行 2023 年履职情况述职（本事项无需股东大会审议）。

    三、会议登记方法

  1．登记时间：2024 年 5 月 14 日（9:00-11:30，14:00-17:00）

  2．登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号广东科翔电子科技股份有限公司证券办公室。

  3．登记方式：

  （1）法人股东登记：

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持：①营业执照复印件（盖公章）、②证券账户卡复印件（盖公章）、③法定代表人身份证明、④股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

  法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持：①代理人身份证、②营业执照复印件（盖公章）、③证券账户卡复印件（盖公章）、④授权委托书（见附件一）、⑤股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

  出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东登记：

  自然人股东须持：①本人身份证、②证券账户卡、③股东参会登记表（见附
件二）办理登记手续。

  自然人股东委托代理人出席的，应持：①被委托人身份证、②授权委托书（见附件一）、③委托人身份证复印件、④股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

  出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

  （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信函请于 2024 年 5 月 14 日
17:00 前送达或传真至公司证券办公室。

  4．注意事项：

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件一）必须出示原件；

  （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

  （3）不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项

  1．会议联系方式：

  地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山八路9号

  联系人：郑海涛

  联系电话：0752-5181019

  传真：0752-5181019

  电子邮箱：zqb@kxkjpcb.com


  2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前 1 小时到达会议现场。

    六、备查文件

  1.第二届董事会第十五次会议决议；

  2.第二届监事会第十二次会议决议。

  附件一：授权委托书

  附件二：参会股东登记表

  附件三：参加网络投票的具体操作流程

  特此公告。

                                        广东科翔电子科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年4月24日
附件一：

                            授权委托书

  兹委托___________先生（女士）（身份证号码：_____________________）代表我单位（本人）出席广东科翔电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

                      本次股东大会提案表决意见表

 提案                                                  备注      同  反  弃
 编码                  提案名称                  该列打勾的栏  意  对  权
                                                  目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                非累积投票提案

 1.00  《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》          √

 2.00  《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》          √

 3.00  《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》          √

 4.00  《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》            √

 5.00  《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》            √

 6.00  《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》              √

 7.00  《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》              √

 8.00  《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》          √

 9.00  《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、      √

      向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

 10.00  《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进      √

      行现金管理的议案》

 11.00  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序      √

      向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  注：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字或盖章）：              受托人（签名）：

委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托持股数：          股

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件二：

                    广东科翔电子科技股份有限公司

                  2023 年年度股东大会参会股东登记表

 个人股东姓名/
 法人股东名称
 个人股东身份证