金冠电气:关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：688517证券简称：金冠电气公告编号：2024-023金冠电气股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容...

  证券代码：688517              证券简称：金冠电气      公告编号：2024-023
                金冠电气股份有限公司

    关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联
                      交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是。

    本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开
第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决通过该议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

  公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、反对
0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

  公司独立董事召开了第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，对《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审
议，以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果通过该议案。独立董事认
为：公司追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易符合日常生
产经营实际情况，交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独立
性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法
规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。同意该关联交易事项提
交董事会审议。

  公司董事会审计委员会就该事项发表了书面审核意见：公司追认日常关联交
易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易是公司正常经营业务，遵循公平、公
正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定
的中标价格为准，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。
因此，我们同意将该关联交易事项提交董事会审议。

  本次关联交易事项涉及金额已达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审
计总资产或市值 1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上
对相关议案回避表决。

  （二）2024 年日常关联交易预计金额和类别

                                                                  单位：万元

                                    占同类            占同类  本次预计金额与
关联交易      关联方      本次预  业务比  2023 实际  业务比  上年实际发生金
  类别                      计金额  例（%） 发生金额  例（%） 额差异较大的原
                                                                      因

          河南锦冠电力工程  12,000    32    16,036    41

          有限公司

          河南锦冠技术有限  3,000    8      855      2

          公司

向关联方  河南冠宝建设工程    0      0        7        0    市场变化调整，关
销售产品  有限公司                                              联交易业务减少
  等    河南锦冠环保新能    0      0        1        0

          源科技有限公司

          南阳市爱充充电技    0      0      475      1

          术有限公司

                小计        15,000    39    17,374    44          -

向关联方  南阳市爱充充电技    20      100      19      100

提供土地  术有限公司                                                  -

租赁服务        小计          20      100      19      100          -

接受关联  河南锦冠电力工程    500    100      135      100  根据公司实际需
方工程施  有限公司                                              要增加


 工服务        小计        500    100      135      100

          合计            15,520    -      17,528      -          -

  注：1.关联交易包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与关联方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠技术有限公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠技术有限公司负责项目的设计、施工和运营管理等相关工作，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项；
  2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2023 年度同类业务签订合同金额；

  3.本次日常关联交易预计金额、2023 年实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额；

  4.与同一实际控制人控制的关联方发生的关联交易额度可以相互调剂。

  （三）2023 年日常关联交易的预计及执行情况

                                                                单位：万元

 关联交                                前次预计    2023 年实际  预计金额与实际
 易类别            关联方                金额        发生金额  发生金额差异较
                                                                    大的原因

          河南锦冠电力工程有限公司      38,500        16,036    公司预计的日常
                                                                关联交易额度是
            河南锦冠技术有限公司        1,000          855    依据公司业务需
                                                                要进行的初步预
          河南冠宝建设工程有限公司        100            7      测，实际发生额与
 向关联                                                          预计金额存在差
 方销售  河南锦冠环保新能源科技有                              异，是公司在日常
 产品等            限公司                100            1      经营过程中根据
                                                                自身实际需求与
          南阳市爱充充电技术有限公        300          475    市场行情变化适
                    司                                          时调整所致。

                    小计                40,000      17,374          -

 向关联  南阳市爱充充电技术有限公        21            19

 方提供              司                                                -

 土地租            小计                  21            19

 赁服务                                                                -

 接受关  河南锦冠电力工程有限公司      1,300          135      根据公司业务发
 联方工                                                            展需求调整


 程施工            小计                1,300          135

  服务

              合计                    41,321        17,528          -

    注：

    1.2023 年日常关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不
含税金额。

    2.2023 年度“向关联方销售产品等”类别的日常关联交易实际发生总额未超过预计总
额，因同一实际控制人控制的关联方发生的关联交易额度可以相互调剂，南阳市爱充充电技术有限公司发生的“向关联方销售产品等”类别的日常关联交易总额较年初预计金额超出175 万元在调剂范围内。

    （四）2022 年度日常关联交易预计及执行情况

                                                              单位：万元

                                    2022 年度预计  2022 年  预计金额与实际发
关联交易类别        关联方            金额      实际发  生金额差异较大的
                                                    生金额        原因

                                                              公司预计的日常关
                                                              联交易额度是双方
                                                              可能发生业务的上