ST景谷:第八届监事会第八次会议决议公告

【摘要】证券代码：600265证券简称：ST景谷公告编号：2024-010云南景谷林业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600265          证券简称：ST 景谷        公告编号：2024-010
          云南景谷林业股份有限公司

      第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过电子
邮件方式发出。公司实有监事 3 名，参加表决 3 名，会议符合《公司法》和《云南景谷林业股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

  一、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度监事会工
作报告》；

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  二、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度财务决算
报告》；

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  三、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年年度报告》
及摘要；

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

  四、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2023 年度利润
分配的预案》；


  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-011）。

  该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年度内部控制
 评价报告》；

    相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度内部控制评价报告》。

  六、审议《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》；

  参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2024 年监事薪酬方案如下：

  （1）监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。

  （2）报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
  因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  七、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《监事会对<关于公司
上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明>的意见》。

  相关内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会对<关于公司上期导致非标准审计意见涉及事项消除的专项说明>的意见》。
  八、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于计提资产减值
准备的议案》；

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

  九、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2024 年第一季度报
告》。

  相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

  特此公告。

                                      云南景谷林业股份有限公司监事会
                                              2024 年 4 月 24 日