龙磁科技:关于召开2023年度股东大会的通知公告

【摘要】证券代码：300835证券简称：龙磁科技公告编号：2024-031安徽龙磁科技股份有限公司2023年度股东大会通知公告本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽龙磁科技股份有限公司（以下...

 证券代码：300835      证券简称：龙磁科技        公告编号：2024-031
              安徽龙磁科技股份有限公司

              2023 年度股东大会通知公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30

  （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日


  7、出席对象：

  （1）截至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议
并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决
（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达
广场 1 号楼 23 层会议室

    二、会议审议事项

  1、审议事项

 提案编码                      提案名称                        该列打勾的
                                                              栏目可以投票

  100    总议案：所有提案                                        √

                              非累积投票提案

  1.00    2023 年年度报告及其摘要                                  √

  2.00    2023 年度董事会工作报告                                  √

  3.00    2023 年度监事会工作报告                                  √

  4.00    2023 年度财务决算报告                                    √

  5.00    2023 年度内部控制自我评价报告                            √

  6.00    关于回购注销部分限制性股票的议案                        √

  7.00    关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核      √

          目标的议案

  8.00    关于 2023 年度利润分配的预案                              √

  9.00    关于续聘 2024 年度审计机构的议案                          √

  10.00  关于公司董事薪酬的议案                                  √

  11.00  关于公司监事薪酬的议案                                  √

  12.00  关于公司未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年）      √

          的议案

  13.00  关于公司及子公司申请综合授信额度的议案                  √

  14.00  关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登      √

          记的议案


  上述 6.00、7.00、14.00 提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。

  2、披露情况及相关说明

  （1）以上提案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会
议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 24 日公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  三、会议登记方法

  （一）登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00，传
真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

  （二）登记地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1
号楼 23 层。

  （三）登记方式:

  1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在 2024 年 5
月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。

  （四）联系方式

  联系人：王慧 联系电话：0551-62865268 传真：0551-62865200

  电子邮件：iris@sinomagtech.com

  （五）注意事项：

  1、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。


  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

  五、备查文件

  1、第六届董事会第八次会议决议

  2、第六届监事会第五次会议决议

                                      安徽龙磁科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日
附件一：

            参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“350835”，投票简称为“龙磁投票”。

  2.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

              表 1股东大会议案对应“提案编码”一览表

 提案编码                      提案名称                        该列打勾的
                                                              栏目可以投票

  100    总议案：所有提案                                        √

                              非累积投票提案

  1.00    2023 年年度报告及其摘要                                  √

  2.00    2023 年度董事会工作报告                                  √

  3.00    2023 年度监事会工作报告                                  √

  4.00    2023 年度财务决算报告                                    √

  5.00    2023 年度内部控制自我评价报告                            √

  6.00    关于回购注销部分限制性股票的议案                        √

  7.00    关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核      √

          目标的议案

  8.00    关于 2023 年度利润分配的预案                              √

  9.00    关于续聘 2024 年度审计机构的议案                          √

  10.00  关于公司董事薪酬的议案                                  √

  11.00  关于公司监事薪酬的议案                                  √

  12.00  关于公司未来三年股东分红回报计划（2024 年-2026 年）      √

          的议案

  13.00  关于公司及子公司申请综合授信额度的议案                  √

  14.00  关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登      √

          记的议案

  （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：