线上线下:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300959证券简称：线上线下公告编号：2024-020无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无锡线上...

证券代码：300959      证券简称：线上线下        公告编号：2024-020

      无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日（星期三）下午15:00召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期和时间：

  1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00

  2.网络投票时间：2024年5月15日（星期三），其中：

  （1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
  （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
  1.现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

  2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2024年5月10日（星期五）

  （七）出席对象：

  1.截至股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
  2.公司董事、监事和高级管理人员；

  3.公司聘请的见证律师及相关人员；

  4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （八）会议地点：江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                                      备注

 提案编码  提案名称                                                该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票

 100      总议案：所有提案                                            √

 非累积投票提案

 1.00      《2023年度董事会工作报告》                                  √

 2.00      《2023年度监事会工作报告》                                  √

 3.00      《2023年度财务决算报告》                                    √

 4.00      《关于2023年度利润分配预案的议案》                          √

 5.00      《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》                        √

 6.00      《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》    √

  独立董事将在股东大会上进行述职。

  以上议案已分别经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

  （一）登记时间：2024年5月14日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

  （二）登记地点：公司董事会办公室。

  （三）登记方式：

  1.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件2）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件 1）办理登记。

  2.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件2）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）。
  3.异地股东登记：可采用电子邮件或信函方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件2）以便登记确认。邮件或信函请在2024年5月14日17:30前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“股东大会”字样。

  4.注意事项：

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、授权委托书（详见附件1）和股东登记表（详见附件2）原件；

  （2）本公司不接受电话登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3《参加网络投票的具体操作流程》。

    五、其他事项

  （一）会议联系方式


  1.联系地址：江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼；

  2.联系人姓名：王晓洁、颜姚；

  3.电话号码：0510-68880518；

  4.传真号码：0510-68869309；

  5.电子邮箱：ir@wxxsxx.com。

  （二）本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
  （三）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

    六、备查文件

  1.第二届董事会第十八次会议决议；

  2.第二届监事会第十八次会议决议。

    七、附件

  1.授权委托书；

  2.无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表；

  3.参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。

                          无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会
                                            2024年4月24日


                  无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

                      2023年年度股东大会授权委托书

      兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席无锡线上线下通讯信
  息技术股份有限公司于2024年5月15日（星期三）召开的2023年年度股东大会现
  场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行
  投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
  需要签署的相关文件。

                                                            备注          表决意见
提 案

      提案名称                                        该列打勾的栏  同  反  弃
编码

                                                      目可以投票    意  对  权

100  总议案：所有提案                                    √

非累积投票提案

1.00  《2023年度董事会工作报告》                          √

2.00  《2023年度监事会工作报告》                          √

3.00  《2023年度财务决算报告》                            √

4.00  《关于2023年度利润分配预案的议案》                  √

5.00  《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》                √

      《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方

6.00                                                        √

      案的议案》

  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
  为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作
  具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

  委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

  身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股的性质及数量：

  委托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期：  年    月  日

受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 2

                无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

                    2023年年度股东大会参会登记表

 个人股东姓名/ 法
 人股东名称

 个人股东身份证号/                    法人股东法定

 法人股东营业执照                    代表人姓名

 号码

 股东账号                            持股数量

 出席会议人员姓名/                    是否委托

 名称

 代理人姓名                          代理人身份证

                                      号

 联系电话                            电子邮箱

 联系地址                            邮编

 股东签字/法人股东
 盖章
注：1.请用正楷字填上全名及地