广州酒家:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603043证券简称：广州酒家公告编号：2024-022广州酒家集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603043        证券简称：广州酒家      公告编号：2024-022
          广州酒家集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 23 日

  (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 D 栋 6 楼
会议中心

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                  23

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          350,327,506

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          61.5938

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈峻梅女士因工作原因未能
出席会议；

  3、董事会秘书陈扬先生出席会议；总经理赵利平先生，副总经理潘建国先生、黎钢先生，财务总监卢加女士列席会议。


  二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

  1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

股东

                                              比例            比例
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                                            （%）            （%）

A 股      350,327,306    99.9999      200  0.0001        0  0.0000

  2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

股东

                                              比例            比例
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A 股      350,327,306    99.9999      200  0.0001        0  0.0000

  3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

股东

                                              比例            比例
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A 股      350,327,306    99.9999      200  0.0001        0  0.0000

  4、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告


  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

股东

                                              比例            比例
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 A 股      350,327,306    99.9999      200  0.0001        0  0.0000

  5、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                同意                  反对              弃权

股东

                                              比例            比例
类型        票数      比例（%）    票数            票数

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A 股      347,184,098  99.1027 3,134,808  0.8948  8,600  0.0025

  6、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2023 年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

股东

                                              比例            比例
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 A 股      350,327,306    99.9999      200  0.0001        0  0.0000

  7、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于 2023 年度董事薪酬的议案
  审议结果：通过

  表决情况：


                  同意                  反对            弃权

 股东

                                              比例            比例
 类型        票数        比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

 A 股      348,821,999    99.9970      200  0.0001  10,200  0.0029

  8、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于 2023 年度监事薪酬的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

 股东

                                              比例            比例
 类型        票数        比例（%）  票数            票数

                                              （%）            （%）

 A 股      349,453,023    99.9970      200  0.0001  10,200  0.0029

  9、议案名称：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                  反对            弃权

 股东

                                              比例            比例
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                                              （%）            （%）

 A 股      350,327,306    99.9999      200  0.0001        0  0.0000

  10、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司独立董事工作制度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：


                      同意                  反对              弃权

      股东

                                                    比例            比例

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                                                    （%）          （%）

      A 股      347,446,858  99.1777  2,880,648  0.8223      0  0.0000

        11、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于提名监事候选人的议案

          审议结果：通过

          表决情况：

                        同意                  反对            弃权

      股东

                                                    比例            比例

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      A 股          350,316,606 99.9969  10,900  0.0031        0  0.0000

          (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意              反对