泓博医药:2023年度董事会工作报告

【摘要】 上海泓博智源医药股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法...

              上海泓博智源医药股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、公司主要经营情况

    2023 年，全球政治、经济形势复杂多变，生物医药行业投融资阶段性遇冷，医药研
发服务市场竞争日趋激烈。面对前所未有的市场环境和风险挑战，公司始终聚焦自身能力的成长，持续加大研发投入，以技术创新推动各业务板块快速拓展。公司管理团队围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，不断夯实主业优势，强化公司核心竞争力。

    （一）经营业绩

    报告期内，公司实现营业收入 48,971.71 万元，同比增长 2.26%；归属于上市公司股
东的净利润 3,761.92 万元，同比下降 44.00%；2023 年末公司总资产 148,716.39 万元，
同比增长 14.29%。

    （二）2023 年公司主要工作回顾

    1、持续推进技术平台建设，助力公司构筑竞争壁垒

    公司是一家以科学深度和广度驱动的、多元化且“智力型”的新药研发服务企业。报告期内，公司进一步加强前沿技术的储备和开发，2023 年研发投入金额为 3,733.60万元，占当年度营业收入的7.62%，研发费用率呈逐年增长的趋势。公司加大了CADD/AIDD、酶化学、连续流化学、不对称催化、小核酸药物等技术平台的建设力度，并新设立了光催化、电催化、蛋白降解等技术平台。截止到报告期末，公司 CADD/AIDD 技术平台已累
计为 62 个新药项目提供了技术支持，其中 3 个已进入临床 I 期，2 个在临床申报阶段。
目前采购公司 CADD/AIDD 服务的客户数已达到 31 家。


    2、进一步推动生产工艺优化，打造 2+N 战略模式

    公司目前商业化生产的主要品种为替格瑞洛 API 及其系列中间体，其他产品整体销

售收入占比相对较低，公司商业化生产品种比较单一和集中。但是短期内，随着替格瑞
洛化合物欧美专利延长保护期到期，国内外替格瑞洛中间体产品需求量较大，公司商业
化生产业务仍然以替格瑞洛产品为主。一方面，为了保持替格瑞洛市场份额优势以及自
身的技术和成本优势，公司技术和生产团队通过对生产工艺及制造流程进行持续不断的
优化，降低成本，进一步筑深护城河。另一方面，公司管理层制定了“2+N”的战略发展
方向以进一步丰富产品管线，“2”指的是替格瑞洛和左卡尼汀，其中左卡尼汀已于 2024

年 4 月 3 日登记状态更新为 A。以“2”为基石，不断引入“N”的新业务，增值主体业

务，实现快速发展。

    3、研发成果交付

    截止到报告期末，公司已累计向客户交付了 45 个候选药分子，其中 FIC 项目数 38

个，占比 84.44%，跟 2022 年同比新增 11 个。已交付的项目当前分别处于不同开发阶

段，详情如下：

                      临床前      临床      临床      临床      上市      合计        其中：
                                    I 期        II 期      III 期                              FIC 项目数

 截止到 2022 年底        13          8          6          2          4          33          27

 截止到 2023 年底        24          8          6          2          5          45          38

 同比增加              11          0          0          0          1          12          11

    二、2023 年董事会、股东大会会议情况及决议内容

    （一）2023 年董事会的会议情况及决议内容

    2023 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，共召开 7 次董事会会议，

会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等各项法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等规章制度的要求，会议情况及决议内容如下：

 序号    会议届次      召开日期                        议案名称

                                  1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

                                  2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

        第三届董事会              3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  1                    2023.4.20  4、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

        第七次会议

                                  5、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议

                                  案》


                                6、《关于公司制定<内部审计制度>和<内部控制管理制
                                度>的议案》

                                7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
                                的议案》

                                8、《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》

                                9、《关于募投项目延期的议案》

                                10、《关于续聘会计师事务所的议案》

                                11、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

                                12、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议

                                案》

                                13、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
                                定对象发行股票的议案》

                                14、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    第三届董事会

2                    2023.4.24  1、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

      第八次会议

    第三届董事会              1、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募
3                    2023.5.16  投项目建设的议案》

      第九次会议

    第三届董事会              1、《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工
4                    2023.6.26  商变更登记的议案》

      第十次会议                2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                                1、《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    第三届董事会              2、《关于<2023 年上半年度募集资金存放和使用情况专
5                    2023.8.25  项报告>的议案》

    第十一次会议              3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
                                案》

    第三届董事会              1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

6                    2023.10.24  2、《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

    第十二次会议

                                1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
                                案》

                                2、《关于预计 2024 年度综合授信额度的议案》

    第三届董事会              3、《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》
7                    2023.12.20  4、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
    第十三次会议              5、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

                                6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

                                7、《关于修改<公司章程>的议案》

                                8、《关于修改公司部分内部管理制度的议案》

 （二）2023 年股东大会会议情况及决议内容

 2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司董事会依据《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，以维护股东利益为行为准则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。会议情况及决议内容如下：

 序号    会议届次      召开日期                        议案名称

                                  1、《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并
                                  办理工商变更登记的的议案》

                                  2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

                                  3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

        2023 年第一次              4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》