金利华电:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300069证券简称：金利华电公告编号：2024-019金利华电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况...

证券代码：300069        证券简称：金利华电        公告编号：2024-019
              金利华电气股份有限公司

        关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
  2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30；

  （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 14 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

  7、出席对象：

  （1）截止股权登记日 2024年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司
五楼会议室。

    二、会议审议事项

                                                              备注

  提案编码                      提案名称                  该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                              票

    100      总议案：除累积投票外的所有提案                    √

                            非累积投票提案

    1.00      《2023 年度董事会工作报告》                        √

    2.00      《2023 年度监事会工作报告》                        √

    3.00      《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》        √

    4.00      《2023 年度财务决算报告》                          √

    5.00      《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》      √

    6.00      《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》      √

    7.00      《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》        √

    8.00      《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》            √


    9.00      《关于公司向银行申请综合授信额度》                √

    10.00      《会计师事务所选聘制度》                          √

    11.00      《独立董事制度》                                  √

  独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  以上议案已经过公司第六届董事会第三次会议、公司第六届监事会第二次会议审议通过。以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。

  四、会议登记等事项

  1、登记手续：

  （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签署的《授权委托书》以及出席会议人员《居民身份证》办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《居民身份证》、委托人《证券账户卡》、《居民身份证》和《授权委托书》办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。

  2、登记时间：现场登记时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:00-11:30、下午
13:00-17:00；采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 10 日下午 17:00 前
送达或传真至公司。

  3、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司董事会秘书办公室。


  ①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  ②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场。

  ③不接受电话登记。

  5、本次股东大会联系方式：

      会务常设联系人：马晟

      联系电话：0579-82913366

      联系传真：0579-82913333

      电子邮箱：info@jlhdq.com

      通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号，公司
董事会秘书办公室

      邮政编码：321037

  6、其他事项

  与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、备查文件

  （1）公司第六届董事会第三次会议决议；

  （2）公司第六届监事会第二次会议决议；

  （3）其他备查文件。


    金利华电气股份有限公司董事会
            2024 年 4 月 24 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：350069；投票简称：金利投票

  2、议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月14日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：2023 年年度股东大会授权委托书

              金利华电气股份有限公司

            2023年年度股东大会授权委托书

金利华电气股份有限公司：

  兹全权委托          （先生/女士）代表本人（或本单位）出席金利华电
气股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（或本单位）对以下议案按以下意见行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

                                              备注      同  反  弃
 提案编            提案名称                            意  对  权
  码                                    该列打勾的栏目

                                            可以投票

  100    总议案：除累积投票外的所有提案        √

                          非累积投票提案

  1.00    《2023 年度董事会工作报告》          √

  2.00    《2023 年度监事会工作报告》          √

        《2023 年年度报告》及《2023 年

  3.00    年度报告摘要》                        √

  4.00    《2023 年度财务决算报告》            √

        《2023 年度利润分配及资本公积

  5.00    金转增股本预案》                      √

        《2023 年度董事、监事、高级管理

  6.00    人员薪酬方案》                        √

        《关于未弥补亏损达到实收股本

  7.00    总额三分之一》                        √

        《关于续聘公司 2023 年度审计机

  8.00    构的议案》                            √

        《关于公司向银行申请综合授信

  9.00    额度》