金利华电:2023年度董事会工作报告

【摘要】2023年度董事会工作报告2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项...

              2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

    一、公司 2023 年度整体经营情况

  2023年公司实现营业总收入18,321.47万元，较上年上升54.76%；营业利润为亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%；利润总额为907.26万元，较上年上升129.66%；归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%。报告期末，公司总资产38,668.24万元，同比上升0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益24,305.20万元，同比上升3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产2.08元。

    二、董事会工作开展情况

  2023 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董
事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

  2023 年度，公司共召开了十次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

 序 会议名称 召 开 时                      议题

 号          间

    第五届董 2023 年 1. 《关于聘任证券事务代表的议案》

 1  事会第二 3 月 17 2. 《薪酬与考核委员会议事规则》

    十五次会 日      3. 《发展战略委员会议事规则》


  议              4. 《审计委员会议事规则》

                    5. 《提名委员会议事规则》

                    1.《2022 年度总经理工作报告》

                    2.《2022 年度董事会工作报告》

                    3.《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
                    4.《2022 年度财务决算报告》

                    5.《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
                        案》

  第五届董        6.《2022 年度内部控制自我评价报告》

  事会第二 2023 年 7.《2022 年度独立董事履职情况报告》

2  十六次会 4 月 27 8.《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
  议      日      9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
                        议案》

                    10. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

                    11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
                    12. 《关于计提商誉减值准备的议案》

                    13. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

                    14. 《2023 年第一季度报告》

                    15. 《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

  第五届董 2023 年 1. 《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的
3  事会第二 5 月 12 议案》

  十七次会 日      2. 《关于投资玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项
  议              目的议案》

  第五届董      年 1. 《关于聘任公司总经理的议案》

  事会第二 2023    2. 《关于提名独立董事候选人的议案》

4  十八次会 6 月 13  《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议
            日      3.

  议              案》

  第五届董 2023 年

5  事会第二 8 月 25 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告
  十九次会 日      摘要》

  议

  第五届董 2023 年

6  事会第三 8 月 30 1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  十次会议 日

  第五届董 2023 年 1. 《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的议
7  事会第三 10 月 12 案》

  十一次会 日


    议

    第五届董 2023 年

 8  事会第三 10 月 20 1. 《2023 年第三季度报告全文》

    十二次会 日

    议

    第五届董        1.《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
    事会第三 2023 年    立董事候选人的议案》

 9  十三次会 11 月 10 2.《关于重新制定＜独立董事制度＞的议案》

    议      日      3.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的
                        议案》

                      1. 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

                      2. 《关于聘任公司总经理的议案》

                      3. 《关于聘任公司副总经理的议案》

                      4. 《关于聘任公司财务总监的议案》

    第六届董 2023 年 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

 10 事会第一 12 月 1 6. 《关于聘任内部审计办公室主任的议案》

    次会议  日      7. 《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

                      8. 《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

                      9. 《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

                      10. 《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的
                      议案》

                      11. 《独立董事专门会议工作细则》

  2、董事会执行股东大会决议情况

  2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公
司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序  会议名称        召开时间  议题

号

                                1. 《2022 年度董事会工作报告》

    2022 年年度股东 2023 年 5 月 2. 《2022 年度监事会工作报告》

1  大会            18 日      3. 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
                                4. 《2022 年度财务决算报告》

                                5. 《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预


                                案》

                                6. 《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
                                7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
                                议案》

                                8. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

                                9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

2  2023 年第一次临 2023 年 7 月 1. 《关于提名独立董事候选人的议案》

    时股东大会      3 日

                                1. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
                                立董事候选人的议案》

        年第二次临      年    2. 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
3  2023            2023    12 董事候选人的议案》

    时股东大会      月 1 日        《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会
                                3.

                                候选人的议案》

                                4. 《关于重新制定＜独立董事制度＞的议案》

  3、专门委员会运行情况

  （1）审计委员会履职情况

  报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。
  （2）战略委员会履职情况

  报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

  （3）薪酬与考核委员会履职情况

  报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

  （4）提名委员会履职情况


  报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名新任的董事、高级管理人员并研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

  4、独立董事履职情况

  2023 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

    三、董事会 2024 年工作重点

  2024 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各